O governo chinês nunca apoiou atividades de criptomoedas desde o surgimento da indústria. O Banco Popular da China tomou outras medidas contra a indústria digital e baniu todas as operações locais de ativos digitais.
Desde a proibição de criptomoedas na China, o governo nunca parou de lembrar que nenhuma atividade digital pode prosperar no país.
Mas os moradores da China ainda estão muito interessados em ativos digitais, apesar da postura negativa do governo. Pesquisa da Chainalysis informou que a China está entre as 10 maiores do mundo maior adoção de criptografia. Além disso, de acordo com relatórios recentes, algumas operações de criptomoedas ainda acontecem clandestinamente sem o conhecimento do governo.
Autoridades chinesas congelam US$ 42 milhões
A mídia chinesa local relatou recentemente a prisão de 93 indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas.
De acordo com o relatório, as autoridades policiais agentes na cidade de Hengyang descobriram um grupo criminoso que lavou 40 bilhões de yuans usando ativos digitais. O fundo ilegal é de aproximadamente US$ 5,6 bilhões se convertido para o dólar americano.
A polícia invadiu dez locais, prendeu 93 suspeitos e apreendeu mais de 100 aparelhos eletrônicos. Além disso, as autoridades congelaram cerca de US$ 42 milhões em uma operação ilegal chamada Ação de Cem Dias.
No relatório, gangues da Ação de Cem Dias supostamente compraram criptomoedas com fundos ilegais e as converteram em dólares por lucros. A polícia chinesa alegou que a fonte dos fundos são golpes de telecomunicações e jogos de azar.
Nos últimos meses, as autoridades chinesas caçaram e encerraram muitas operações semelhantes e prenderam muitos indivíduos.
Público chinês Segurança investiga esquemas de pirâmide de criptografia
Em junho de 2021, a polícia prendeu cerca de 1.100 pessoas que supostamente usaram criptomoedas para lavar fundos de fraudes de telecomunicações. Além disso, 170 grupos criminosos ligados ao esquema foram encerrados.
O Ministério da Segurança Pública disse que era a quinta rodada de investigação direcionada a atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas.
O Yangpu e o Departamento de Segurança Pública de Xangai investigaram alguns esquemas de pirâmide que supostamente operam com ativos digitais em março de 2022. Após as investigações, eles encerrou um esquema online que enganou US$ 16 milhões de investidores.
A polícia disse que a operação foi o primeiro esquema de pirâmide de ativos digitais que foi desvendado na história de Xangai. As autoridades aconselharam o público a aumentar a conscientização sobre prevenção de riscos e lutar contra esquemas de pirâmide.
Além disso, o Departamento de Investigação Econômica Pública de Xangai disse que continuará a rastrear crimes econômicos que colocam em risco os direitos e interesses dos cidadãos.
Por sua vez, o governo chinês continuou a atacar a indústria de moedas digitais. O governo bloqueou as contas Weibo de muitos influenciadores de ativos digitais e baniu as atividades de mineração de Bitcoin no país.
Mercado de criptomoedas sobe no gráfico | Fonte: Crypto Total Market Cap on TradingView.com
As ações desses governos contra ativos digitais levaram os bancos a congelar cartões vinculados a transações. Além disso, a ação do governo chinês em 2020 supostamente afetou 74% dos mineradores de Bitcoin no país. p> Imagem em destaque do Pexels, Gráficos do TradingView.com