根據彭博社 報告，美國司法部 (DOJ) 正在調查世界上最大的加密貨幣交易所 Binance 的另一項潛在犯罪活動。這一次，美國當局正在調查俄羅斯特工利用該平台規避金融制裁的行為。
俄羅斯因入侵烏克蘭而在 2022 年被強加給該國，據說俄羅斯一直在通過 Binance 轉移資金。報導援引五名知情人士的話說。美國司法部的國家安全部門牽頭調查。
Binance 面臨來自美國的另一項調查
到目前為止，美國當局無法確定俄羅斯是否使用了該平台或幣安內部有人幫助該國避免制裁。從這個意義上說，司法部正在對這家加密貨幣公司進行兩項調查，另一項由司法部刑事部門牽頭。
作為報告去年，針對全球最大交易所的刑事調查可以看到公司和高管被控違反反洗錢規定。該公司目前正在與美國司法部和美國當局進行談判，以解決這些指控，包括美國對手是否利用它來規避制裁。
該報告援引了該公司關於這些調查及其遵守國際法:
2021 年，幣安發起了一項徹底改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。我們的政策對雙重註冊、匿名身份和資金來源不明採取零容忍態度，
美國幾乎所有主要監管機構都出於類似原因關注幣安，但exchange 繼續嘗試洗清自己的名字。今天，幣安的創始人兼首席執行官趙長鵬慶祝公司參與了一項調查，該調查逮捕了被控虐待兒童、販毒和公共腐敗的罪犯。
該加密貨幣交易所推出了一部由六部分組成的紀錄片，描繪合作與跨多個司法管轄區的國際當局合作。公司金融犯罪合規負責人 Tigran Gambaryan， perpertrators-of-child-abuse-drug-trafficking-public-corruption”target=”_blank”>聲明以下關於加密和犯罪活動的關係:
神話加密貨幣是匿名的，允許非法活動實際上恰恰相反。交易被公開記錄這一事實為實際發生的事情留下了永久記錄。使用調查工具的調查人員，他們的調查權力，請求信息的合法權力，在許多情況下，實際上比傳統的金融調查更容易確定誰在進行這些活動。
BTC 的價格在日線圖上橫盤整理。資料來源:BTCUSDT Tradingview
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