前美國證券交易委員會 (SEC) 官員約翰·里德·斯塔克最近建議 美國司法部 (DOJ) 可能會或可能已經對加密貨幣交易所 Binance 提出刑事起訴，理由是涉嫌洗錢。
斯塔克在美國證券交易委員會執法部門工作了近二十年，管理了美國證券交易委員會和美國司法部之間的許多聯合起訴，他表示，最近美國商品期貨交易委員會（CFTC）和美國證券交易委員會針對Binance 包含欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控，讀起來更像是刑事起訴而不是民事訴訟。
美國司法部刑事起訴迫在眉睫嗎?
Stark 指出這些指控可能與洗錢有關，因為它涉及偽裝金融資產，以便可以在不被發現產生這些資產的非法活動的情況下使用它們。他還認為，司法部正在與美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會和多個舉報人合作，對交易所提起訴訟。
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CFTC 對幣安的投訴指控首席執行官趙長鵬和運營該平台的三個實體違反了 CFTC 的多項法規和規定。該投訴還指控 Binance 的前首席合規官 Samuel Lim 協助和教唆 Binance 的違規行為。
Stark 表示，CFTC 的投訴提供了 Lim 知道某些客戶“來這裡犯罪”的證據。監管機構還聲稱 Lim 向監管機構保證了 Binance 的合規做法，他後來在給同事的內部消息中承認這是一個詭計。
除了 CFTC 的行動之外，美國證券交易委員會還提交了一份長達 136 頁的投訴，指控某些 Binance 實體和首席執行官趙長鵬共同混合了數十億美元的客戶資金，並“秘密”將其發送到一個由 Zhao 控制的獨立公司。
Binance 首席執行官被指控在監管打擊中妨礙司法
美國證券交易委員會前官員 John Reed Stark 表示，妨礙司法也可能是正在進行的監管行動中的一個關鍵問題Binance 的監管審查。妨礙司法是指非法阻止或影響政府訴訟結果的行為，CFTC 指控趙長鵬指示員工製定政策，允許 VIP 客戶逃避合規控制並防止執法調查影響他們的賬戶。
根據 CFTC 的說法，趙還指示 Binance 員工確保所有關於他們控制顛覆的通信都是通過促進自動銷毀證據的應用程序進行的，據稱該交易所甚至使用 Signal 的自動刪除功能來在收到 CFTC 的文件請求並向其人員分發文件保存通知後進行溝通。
Stark 表示，SEC 和 CFTC 針對交易所的案件並沒有強烈關注洗錢，這很可能是預留的起訴空間代表美國司法部對幣安提起刑事訴訟。他認為，下一步可能是對與 Binance 相關的刑事指控提起或解封。
Binance 否認有任何不當行為，並承諾與監管機構合作。不過，斯塔克認為，幣安的法律糾紛可能還沒有結束，該公司可能很快就會面臨更嚴重的指控。
比特幣在 1 日圖上的橫盤走勢。資料來源:TradingView.com 上的 BTCUSDT
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