Die Gesetzgeber der Europäischen Union wurden am Donnerstag dazu angehalten, strengere Sicherheitsvorkehrungen für Transfers von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu unterstützen, was das jüngste Anzeichen dafür ist, dass die Regulierungsbehörden den Freilaufsektor verschärfen.
Zwei Ausschüsse im Das Europäische Parlament hat parteiübergreifende Kompromisse ausgearbeitet, über die abgestimmt werden soll. Die Krypto-Börse Coinbase Global Inc hat gewarnt, dass die Regeln ein Überwachungsregime einleiten würden, das Innovationen erstickt.
Der 2,1-Billionen-Dollar-Kryptosektor unterliegt weltweit immer noch einer lückenhaften Regulierung. Bedenken, dass Bitcoin und seine Konkurrenten die Finanzstabilität stören und für Kriminalität verwendet werden könnten, haben die Arbeit der politischen Entscheidungsträger beschleunigt, um den Sektor zur Ruhe zu bringen.
Im Rahmen des Vorschlags, der letztes Jahr erstmals von der EU-Exekutivkommission vorgelegt wurde, sind Kryptofirmen wie Börsen tätig müssten Informationen über die an Überweisungen Beteiligten einholen, aufbewahren und übermitteln.
Das würde es einfacher machen, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu melden, digitale Vermögenswerte einzufrieren und von Transaktionen mit hohem Risiko abzuraten, sagte Ernest Urtasun, ein spanischer Abgeordneter der Grünen, der dabei half, die Maßnahme durch das Parlament zu lenken.
Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Regel auf Überweisungen im Wert von 1.000 Euro (1.116 $) oder mehr anzuwenden, aber gemäß der parteiübergreifenden Vereinbarung handelt es sich hierbei um „de minimis“.’-Regel wurde abgeschafft – was bedeutet, dass alle Überweisungen in den Geltungsbereich fallen würden.
Urtasun sagte, dass das Entfernen des Schwellenwerts den Gesetzesentwurf in Einklang mit den Regeln der globalen Financial Action Task Force bringt, die Standards für die Bekämpfung von Mon Augenwäsche. Diese Regeln bedeuten, dass Kryptofirmen Daten über Transaktionen sammeln und teilen müssen.
Eine Ausnahme für Überweisungen mit geringem Wert ist nicht angemessen, da Kryptobenutzer die Regeln umgehen könnten, indem sie eine fast unbegrenzte Anzahl von Überweisungen erstellen, sagte Urtasun ebenfalls unter Berufung auf die kleinen Beträge, die bei Überweisungen im Zusammenhang mit einigen Straftaten involviert sind.
Die Ausschüsse des Gesetzgebers haben sich auch auf neue Bestimmungen zu Krypto-Geldbörsen geeinigt, die von Einzelpersonen und nicht von Börsen gehalten werden, und auf die Erstellung einer EU-Liste hochrangiger riskieren oder nicht konforme Kryptoasset-Dienstleister.
Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, sagte am Montag in einem Blog, dass traditionelles Bargeld, nicht Krypto, bei weitem die beliebteste Methode sei, um Finanzkriminalität zu verbergen.
Die EU-Staaten sprechen gemeinsam mit dem Parlament über die endgültige Fassung des Gesetzes, und die Länder haben sich bereits darauf geeinigt, dass es keine De-minimis-Regelungen geben soll.
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