Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX verstärkten die meisten globalen Aufsichtsbehörden ihre Beobachtung kryptobezogener Aktivitäten und Plattformen wie Binance. Infolgedessen haben einige Untersuchungen zu den meisten bekannten Krypto-Börsen und Handelsplattformen der Kryptoindustrie eingeleitet.
Kryptobörse Bitzlato wurde untersucht vom Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ). Der Wachhund hat einige belastende Fakten über Geldwäscheaktivitäten auf der Plattform enthüllt. Anschließend klagte das US-Justizministerium den Gründer und Mehrheitseigentümer der Krypto-Börse wegen unlizenzierter Geldtransfers an.
Laut einer aktueller Bericht von FinCEN, der führenden Krypto-Börse Binance, gilt als wichtigste Bitcoin-Gegenpartei für Bitzlato.
Einige große Transaktionen von Bitzlato nutzten Binance als Landeverwahrung, nachdem sie versucht hatten, die Quelle der illegalen Gelder zu verschleiern. Daher hat Binance einige Konten auf seiner Plattform im Zusammenhang mit Bitzlatos Untersuchung der Geldwäsche geschlossen, wie von einigen Benutzern festgestellt wurde.
Kunden beklagen ihre gesperrten Konten
Nach den Kontosperren bei Binance haben sich einige russischsprachige Kunden bei Telegram beschwert. Die Benutzer erstellten am 18. Januar einen Telegram-Gruppenchat, um sich über ihre Unfähigkeit zu beschweren, Gelder von ihren Konten auf dem abzuheben Austauschplattform. Sie stellten fest, dass Binance die Maßnahme umgesetzt hat, ohne die Benutzer zu warnen.
Über 1.000 Benutzer sind von der Maßnahme betroffen. Die Benutzer glauben, dass ihre Konten aufgrund der jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen des US-Justizministeriums gegen Bitzlato gesperrt wurden.
Einige Benutzer haben ihre Verwirrung und Empörung über das Vorgehen gegen diese Krypto-Börse zum Ausdruck gebracht. Die meisten Mitglieder haben jedoch bestätigt, dass sie Bitzlato-und Binance-Konten verwenden, um einige Transaktionen abzuschließen.
Einer der Chat-Benutzer erklärte, dass es keinen Sinn macht, damit verbundene Konten zu schließen Bitzlato. Er merkte an, dass „sofern die Schuld nicht bewiesen ist, Maßnahmen nicht auf der Grundlage bloßer Anschuldigungen ergriffen werden sollten“, wie im Fall von Bitzlato. Andere Mitglieder des Gruppenchats stuften die Maßnahme als „rechtswidrig“ ein.
Binance Unlocks 90 % der zuvor gesperrten Kryptokonten
Ein Sprecher von Binance bestätigte, dass die Maßnahme der Börse, Konten zu schließen, im Zusammenhang mit dem Bitzlato-Untersuchungsfall stand. Darüber hinaus stellte der Vertreter fest, dass das Compliance-und Untersuchungsteam von Binance mehrere Konten von Kunden aus vielen Ländern mit der GUS und Osteuropa gesperrt hat.
Darüber hinaus stellte der Sprecher fest, dass die Maßnahme vorübergehend sei, da die Börse 90 % der gesperrten Konten entsperrt habe. Binance hat die Benutzer über die Entscheidung informiert, ihre Konten mit allen intakten Geldern wieder zu eröffnen.
Der Vertreter gab jedoch an, dass weniger als 20 Konten immer noch gesperrt sind. Die Börse hat alle erforderlichen Strafverfolgungsdokumente für betroffene Benutzer veröffentlicht.
Zusätzlich verwies Binnace seine Benutzer auf das Exchange-Richtlinien um einige Gründe zu verstehen, die dazu führen können, dass ein Konto von der Plattform gesperrt wird. Dieses Wissen wird den Benutzern helfen, illegale Transaktionen auf dem Handelsplatz zu vermeiden.
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Der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), hat auf die energischen Bemühungen der Börse hingewiesen, illegale Geldtransfers auf der Plattform zu blockieren. Beispielsweise berichtete CZ am 16. Januar , wie Binance maßgeblich am Einfrieren der Konten einer Gruppe von Binance beteiligt war Hacker und helfen der Krypto-Börse Huobi, 124 BTC zurückzugewinnen.
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