Gou Wenjun, director de la unidad de lucha contra el lavado de dinero (AML) del Banco Popular de China (PBoC), sugirió recientemente que la ya dura represión china contra las criptomonedas podría expandirse al metaverso y las NFT, ya que afirma que representan varios riesgos y que se deben considerar más regulaciones.
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Un portal de noticias local informó las palabras de Gou Wenjun durante una cumbre de seguridad financiera nacional, donde alegó que el ecosistema crece cada vez más. de NFT y el metaverso representa amenazas, y los reguladores deben mantener una”vigilancia constante de alto nivel”sobre la evolución de los activos virtuales.
Dado que los activos virtuales, especialmente las monedas virtuales, plantean desafíos cada vez más serios para los soberanía monetaria, antifraude, hormiga i-lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, las organizaciones internacionales y los gobiernos están fortaleciendo la supervisión de activos virtuales.
Gou Wenjun afirmó que aunque las inversiones en activos virtuales prometen anonimato, descentralización y un potencial aumento de su precio de mercado, se han reducido para permitir vías”ampliamente utilizadas”para la recaudación de fondos ilegal, esquemas piramidales, dinero fraudulento, y están vinculados al lavado de dinero, la evasión de impuestos, la extorsión, el tráfico de drogas, los juegos de azar, el lavado de dinero, el terrorismo financiación.
Wenjun sugirió que estas actividades ilícitas se realizan mediante la creación de una herramienta a partir de la”naturaleza aislada”de NFT y elementos basados en metaverso.
A medida que los activos virtuales van en aumento, Coingecko informa hoy que la capitalización de mercado de los tokens no fungibles ( NFT ) es de $ 67.1 mil millones y la capitalización de mercado del metaverso es de $ 36 mil millones.
Cuatro aspectos de una represión de metaverso y NFT
Gou Wenjun sugirió que el Banco Popular de China debería trabajar en cuatro aspectos para identificar y evaluar los supuestos riesgos del metaverso y las NFT representan.
En primer lugar, el ejecutor dijo que deben investigar los atributos no financieros, como patentes, propiedad intelectual y otras medidas cuantitativas, para poder elaborar nuevas políticas regulatorias para los activos virtuales en evolución..
En opinión de Wenjun, los elementos de NFT y metaverso tienen”un cierto grado de interoperabilidad”, intercambiando datos con otros servicios sin restricciones, y una calidad de innovación constante que se puede utilizar para actividades delictivas.
Debemos mantener un alto nivel de vigilancia constante, observar la evolución de los activos virtuales y el desarrollo de la tecnología subyacente en un principio objetivo, neutral y prudente, aclarar la división de responsabilidades de supervisión, mejorar la transparencia de vir activos reales y explorar el uso de entornos de prueba regulatorios para estudiar y juzgar la esencia y la naturaleza de los activos virtuales.
El director de Lucha contra el Lavado de Dinero alega que el objetivo debería ser favorecer las innovaciones tecnológicas “que están en línea con los valores humanos ”, muestran respeto por la ética, van en contra de“ la ilusión de’anarquía y no centro’”-descentralización-, y pueden usarse racionalmente.
En segundo lugar, Wenjun espera reforzar el “Seguimiento y análisis” de las transacciones para poder rastrear el motivo de cada una. Pide a los bancos e instituciones de pago que respalden los datos de las transacciones de activos virtuales con”nombres reales”para permitir la identificación y el informe de”transacciones sospechosas”.
En tercer lugar, el ejecutivo espera establecer”un activo virtual sistema de trazabilidad de transacciones y seguimiento de escenas ”y fortalecer la aplicación de nuevas tecnologías. En general, espera utilizar inteligencia artificial y otras innovaciones para buscar en cuentas activando sondeos de direcciones y configurando un”modelo de valor característico de escenarios de transacciones”para detectar transacciones fuera de registros masivos.
Último en la lista de Wenjun , también dijo que el Centro Anti-Lavado de Dinero debería ampliar sus co-investigaciones con 60 agencias de inteligencia financiera en el extranjero, integrando la información compartida para expandir el monitoreo de transacciones “desde escenas virtuales a escenas reales”. Espera consolidar una fuerza internacional que trabaje en conjunto para hacer frente a los delitos relacionados con los activos virtuales.
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Capitalización de mercado total de criptomonedas en $ 2,6 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
