Las criptomonedas han enriquecido a los delincuentes y en 2021, los delincuentes tenían $11 mil millones en fondos con fuentes ilícitas conocidas, en comparación con solo $3 mil millones a fines de 2020, según reveló un nuevo informe.
A fines de 2021, los fondos robados representan el 93 % de todos los saldos delictivos, con $9800 millones.
Los fondos del mercado Dark Net son los siguientes con $448 millones, seguidos de las estafas a $ 192 millones, las tiendas fraudulentas a $ 66 millones y el ransomware a $ 30 millones, informa la empresa de datos Blockchain Chainalysis.
Los saldos delictivos también fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de $ 6.6 mil millones en julio hasta un máximo de $ 14.8 mil millones en octubre.
“Las fluctuaciones son un recordatorio de la importancia de la velocidad en las investigaciones de criptomonedas, ya que los fondos criminales que se han rastreado con éxito en Blockchain pueden liquidarse rápidamente”, menciona el informe.
Este año, ha habido una gran caída en c saldos criminales en febrero debido a la incautación de $3.6 mil millones de Bitcoin por parte del Departamento de Justicia de los EE.”, señaló el informe.
En general, Chainalysis ha identificado 4.068 ballenas criminales que poseen más de 25.000 millones de dólares en criptomonedas.
“Las ballenas criminales representan el 3,7 % de todas las ballenas de criptomonedas”, es decir , billeteras privadas que contienen más de $ 1 millón en criptomonedas”, dice el informe.
En total, 1333 ballenas criminales recibieron entre el 25 y el 90 por ciento de todos los fondos de direcciones ilícitas.
“Los fondos ilícitos recibidos por las ballenas criminales también provienen de fuentes más variadas que los fondos que componen los balances criminales generales”, agregó el informe.
Cuando se trata de la ubicación de las ballenas criminales, Rusia, Sudáfrica , Arabia Saudita e Irán encabezan la lista.
En el mayor recorrido de criptomonedas de la historia, el Departamento de EE. f Justice (DOJ) incautó y recuperó la semana pasada más de 94 000 bitcoins por valor de 3600 millones de dólares, robados del intercambio de criptomonedas Bitfinex por una pareja de empresarios con sede en EE. UU. en 2016.
La pareja: Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31 años, enfrenta cargos de conspiración para lavar dinero y defraudar al gobierno de los EE. UU. y enfrentar hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.
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