Será cuestión de tiempo hasta que las autoridades se pongan al día con el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, y enfrenten los cargos en su contra.
Kumbhani fue acusado por un funcionario federal de EE. UU. gran jurado por orquestar una estafa Ponzi de bitcoin de USD 2400 millones.
Fue acusado de fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero no registrado.
Kumbhani también enfrenta conspiración para cometer fraude internacional lavado de dinero, dijo el viernes el Departamento de Justicia de EE. UU.
Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, sigue prófugo después de que abandonó el programa en 2018. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 70 años tras las rejas.
Kumbhani está acusado de estafar a los inversionistas con el”programa de préstamo”de criptomonedas de BitConnect, en el que afirmó que la tecnología patentada de la compañía generaría grandes recompensas para los inversionistas. observando los mercados de intercambio de criptomonedas.
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El fundador de BitConnect fue demasiado lejos
Kumbhani y sus cómplices promovieron el”BitConnect Trading Bot”de la plataforma de inversión en criptomonedas ” y “Software de volatilidad” como capaces de generar rendimientos garantizados al operar con la volatilidad del mercado de intercambio de criptomonedas.
BitConnect era una plataforma de inversión de bitcoin falsa que comenzó en 2016 y tuvo una valoración de mercado máxima de $ 3.5 mil millones, según el DOJ.
Después de un año, el fundador de BitConnect finalizó el programa de préstamos, pero logró manipular el precio de BitConnect Coin (BCC) de tal manera que parecía seguir siendo rentable. BitConnect Coin alcanzó un máximo de $463,31.
Cripto total capitalización de mercado en $ 1,883 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
“El crimen, particularmente la actividad criminal que involucra moneda digital, continúa trascendiendo las fronteras internacionales”, El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, declaró.
Además, Kumbhani y sus co-conspiradores ocultaron el paradero y la propiedad de las ganancias de la estafa recaudadas de los inversionistas mediante mezcla, ciclismo, y comercializar los fondos a través del grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios relacionados con el extranjero.
Según la acusación, Kumbhani eludió los estándares del sector financiero de EE. UU., incluidos los administrados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, para escapar monitoreo y control de la oferta de bitcoin de BitConnect.
Declaración de culpabilidad
La SEC procesó a cinco presuntos miembros del grupo promocional de BitConnect en junio, incluidos Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen , un d Michael “Michael Crypto” Noble.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a Kumbhani en septiembre por su papel en el esquema de $2 mil millones. Él y el principal promotor de BitConnect, Glenn Aracro, se declararon culpables.
Arcaro recibió una parte de cada inversión realizada a través de los programas de préstamos de BitConnect como director. Se embolsó hasta un 15 % en cada transacción, acumulando un total de casi $24 millones.
El Departamento de Justicia anunció en noviembre pasado que vendería $56 millones en criptomonedas confiscadas al principal comercializador de BitConnect en”la mayor recuperación individual de una estafa de criptomonedas por parte de EE. UU. hasta la fecha”.
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