El Ministerio de Defensa de Israel confiscó 30 cuentas criptográficas pertenecientes a organizaciones afiliadas a la compañía de intercambio al-Mutahadun.
Las billeteras criptográficas asociadas con 12 cuentas de intercambio han sido vinculadas al grupo terrorista Hamas con sede en Gaza.
Según el Times of Israel, el Ministerio de Defensa de Israel declaró el 28 de febrero que al-Mutahadun ayudó a la rama militar de Hamas mediante la transmisión de una gran cantidad de dinero al año.
El ministerio dijo que al-Mutahadun, que es propiedad de la familia Shamlah, ayuda al grupo terrorista Hamás, particularmente a su componente militar, mediante la transferencia de”decenas de millones de dólares al año”.
Cuentas criptográficas utilizadas para financiar el terrorismo
Aunque se desconoce la suma exacta de las incautaciones y los criptoactivos confiscados, los funcionarios israelíes creen que Hamas utiliza cantidades masivas de dólares en criptomonedas para financiar su ejército.
En 2021, los funcionarios israelíes identificaron al-Mutahadun como entidad de financiación del terrorismo.
Desde 2019, cuando las sanciones económicas comenzaron a limitar seriamente la capacidad de Hamás para luchar contra Israel, Hamás aceptó donaciones en criptomonedas.
Meses después, el grupo lanzó un programa experimental en el que solicitaba fondos de donantes internacionales a través de un complicado sistema de criptomonedas.
Debido a los esfuerzos de los bancos por evitar interacciones con el grupo, este ha experimentado dificultades financieras en los últimos años.
Capitalización de mercado total de BTC en $820,410 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
Esfuerzos concertados
Agencias policiales y bancos de todo el mundo, incluidos BNY Mellon realiza un seguimiento cada vez mayor de las transacciones criptográficas para identificar y procesar a los estafadores financieros.
Sin embargo, Chainalysis, un servicio de seguimiento de transacciones de cadena de bloques, ha descubierto que solo un pequeño porcentaje del dinero criptográfico se utiliza en actividades ilegales.
“Quiero felicitar a todas las organizaciones por su colaboración de inteligencia, operativa y legal. Continuaremos cooperando para combatir el terrorismo de cualquier manera posible”, declaró el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz.
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Esta no es la primera vez que se vinculan cuentas criptográficas con el conflicto entre Israel y Palestina.
Antes de esto año, Israel incautó más de USD 800 000 en criptoactivos de una empresa vinculada a Hamás.
La Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel incautó USD 7,7 millones en criptomonedas de 84 direcciones el verano pasado.
Al igual que en los casos anteriores, los funcionarios sostuvieron que el efectivo estaba destinado a financiar al grupo terrorista islámico Hamas.
No es exclusivo de la financiación del terrorismo
De ninguna manera la filantropía basada en criptomonedas se limita a patrocinando el terrorismo.
En los dos primeros meses de 2022, los partidarios de Freedom Convoy con sede en Canadá y el movimiento de resistencia de Ucrania contra Rusia recaudaron millones de dólares en donaciones en criptomonedas.
Mientras tanto, el Las hostilidades entre Israel y el Estado Islámico de Palestina parecen haber disminuido recientemente. Sin embargo, este no fue el caso en 2021 cuando las dos partes se declararon la guerra.
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