Los legisladores de la Unión Europea se comprometieron el jueves a respaldar salvaguardias más estrictas para las transferencias de bitcoin y otras criptomonedas, en la última señal de que los reguladores están endureciendo el sector libre.
Dos comités en el Parlamento Europeo han discutido compromisos entre partidos para ser votados. El intercambio de criptomonedas Coinbase Global Inc ha advertido que las reglas darían paso a un régimen de vigilancia que sofoca la innovación.
El sector de criptomonedas de USD 2,1 billones todavía está sujeto a una regulación irregular en todo el mundo. Las preocupaciones de que bitcoin y sus pares puedan alterar la estabilidad financiera y ser utilizados para el crimen han acelerado el trabajo de los legisladores para controlar el sector.
Según la propuesta presentada por primera vez el año pasado por la Comisión Europea ejecutiva de la UE, tendría que obtener, conservar y enviar información sobre las personas involucradas en las transferencias.
Eso facilitaría la identificación y el reporte de transacciones sospechosas, congelar activos digitales y desalentar transacciones de alto riesgo, dijo Ernest Urtasun, un legislador del Partido Verde español ayudando a dirigir la medida a través del parlamento.
La Comisión había propuesto aplicar la regla a transferencias por valor de 1.000 euros ($ 1.116) o más, pero según el acuerdo entre partidos, este’de minimis La regla ha sido descartada, lo que significa que todas las transferencias estarían dentro del alcance.
Urtasun dijo que eliminar el umbral alinea el proyecto de ley con las reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional que establece estándares para combatir el mon ey lavado. Esas reglas significan que las empresas de criptomonedas deben recopilar y compartir datos sobre las transacciones.
Una exención para las transferencias de bajo valor no es apropiada, ya que los usuarios de criptomonedas podrían eludir las reglas creando un número casi ilimitado de transferencias, dijo Urtasun, también. citando las pequeñas cantidades involucradas en transferencias vinculadas a algún delito.
Los comités de legisladores también acordaron nuevas disposiciones sobre billeteras criptográficas en manos de individuos, no intercambios, y sobre la creación de una lista de la UE de alto proveedores de servicios de criptoactivos de riesgo o que no cumplen con las normas.
El director legal de Coinbase, Paul Grewal, dijo en un blog el lunes que el efectivo tradicional, no las criptomonedas, era, con mucho, la forma más popular de ocultar los delitos financieros.
Los estados de la UE tienen voz conjunta con el parlamento sobre la versión final de la ley y los países ya han acordado entre ellos que no debería haber de minimis.
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