Una empresa con sede en la India llamada Gain Bitcoin fue acusada de realizar una de las estafas más grandes del país. En marzo de 2022, las autoridades cerraron esta operación ilegal de la que se sospechaba que robaba 3800 millones de dólares u 80 000 de 100 000 víctimas. Este número es mayor, según un reciente informe.

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Las autoridades locales registran más de 40 informes presentados por Gain Bitcoin o víctimas de GainBitcoin. La estafa robó dinero de personas en todo el país. Nuevas estimaciones afirman que la operación ilegal podría haber estafado a las víctimas con hasta 600 000 BTC.

El valor total de las estafas está vinculado al precio de Bitcoin. La criptomoneda número uno por capitalización de mercado ha perdido más del 60 % de su valor desde 2021 y actualmente cotiza a $20 500 con una pérdida del 31 % solo en la última semana.

Tendencias de BTC a la baja en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD Tradingview

Uno de los principales sospechosos de GainBitcoin, Amit Bhardwaj era el presunto líder de la operación. Sin embargo, este sospechoso murió de un paro cardíaco.

Su hermano Ajay Bhardwaj es el principal sospechoso después de la muerte de Amit. Las autoridades locales intentaron que Ajay entregue las claves privadas y la contraseña de la billetera criptográfica que podría contener los fondos robados.

En un juicio celebrado en marzo de 2022, Ajay se negó a cooperar con las autoridades. Su representación legal argumentó que el Bhardwaj vivo carece de las habilidades para operar una billetera criptográfica.

Las agencias policiales locales registran más de 60,000 identificaciones y direcciones de correo electrónico, según los medios de comunicación, de posibles víctimas. Estas personas se sintieron atraídas por la operación ilegal debido a su rendimiento. A los clientes se les prometió un pago mensual del 10 % sin riesgos en sus depósitos de BTC.

A las personas que aceptaron prestar sus BTC, dice el informe, se les ofrecieron pagos mensuales más altos por asumir más riesgos. En última instancia, como sucede a menudo con estas inversiones, la opción libre de riesgo es la más cara.

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El informe local afirma que Ajay Bhardwaj sigue siendo el principal sospechar. Otros sospechosos incluyeron a Magender Bhardwaj y Vivek Bhardwaj, potencialmente relacionados con el difunto principal sospechoso. El informe cita a un portavoz de la Dirección de Ejecución (ED) de la India:

La investigación realizada hasta ahora ha revelado que Amit Bhardwaj (quien murió en enero de este año) con la connivencia del peticionario, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj y otros, es decir, agentes y asociados de marketing multinivel, han recaudado 80 000 bitcoins como producto del delito.

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El ED aún tiene que rastrear todas las billeteras criptográficas relacionadas con la estafa. En ese sentido, han seguido realizando allanamientos y realizando otras operaciones para avanzar en el caso que los ha llevado a incautar hardware y otras pruebas vinculadas a GainBitcoin.

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