Se revela la crónica de Tornado Cash.
Las autoridades de los Países Bajos detuvieron a un hombre sospechoso de ser un desarrollador de Tornado Cash en Ámsterdam el miércoles.
El Servicio de Información e Investigación Fiscal dijo que el hombre no identificado de 29 años supuestamente estaba involucrado en el lavado de dinero a través del mezclador descentralizado de Ethereum Tornado Cash.
En los Países Bajos, FIOD es el organismo encargado de investigar el fraude financiero y otros delitos conexos.
FIOD inició su investigación en junio, aunque no se pueden descartar múltiples arrestos. La investigación está encabezada por la Fiscalía que está a cargo de fraude grave, delitos ambientales y confiscación de activos.
El sospechoso comparecerá ante un tribunal de instrucción en Den Bosch el viernes, según la FIOD.
Tornado Cash: sobre la oscuridad y el lavado de dinero
Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas. La plataforma en línea permite a los usuarios enmascarar el origen o la ubicación de las transacciones de criptomonedas.
Cuando una persona deposita fondos en Tornado, puede retirar sus fondos a una ubicación diferente, lo que dificulta mucho más el seguimiento de sus transacciones.
Estos proveedores de mezclas con frecuencia no verifican el origen ilegal de las criptomonedas o solo lo verifican mínimamente. La mayoría de los usuarios de un servicio de mezcla lo hacen para aumentar su oscuridad.
Imagen: Bloomberg.com
El Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado la semana pasada, lo que provocó una protesta significativa de la comunidad de criptomonedas. Varias empresas de criptomonedas, incluidas dYdX y Circle, han prohibido a los usuarios que emplean el mezclador de criptomonedas.
En junio de 2022, el Equipo Cibernético Avanzado Financiero de FIOD inició una investigación penal contra Tornado Cash.
Tornado Cash supuestamente se ha utilizado para camuflar flujos de dinero ilegales a gran escala, incluidos hacks y estafas criptográficas, según FACT.
U.S. Para tomar medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas y el dinero sucio
Mientras tanto, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, reveló que el gobierno continuaría tomando medidas enérgicas contra el uso de mezcladores de criptomonedas por parte de los delincuentes para mover dinero sucio.
Al igual que FIOD, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Tornado Cash permite a los ciberdelincuentes lavar dinero. El 8 de agosto, la OFAC agregó Tornado Cash y sus contratos inteligentes a su lista de restricciones.
Debido a las prohibiciones, se volvió ilegal que los ciudadanos y las organizaciones estadounidenses se conectaran con las direcciones de contrato inteligente de Tornado Cash. La violación intencional puede resultar en multas que van desde $ 50,000 a $ 10 millones y de 10 a 30 años de prisión.
Según los informes, FIOD también está brindando”atención especial”a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que pueden actuar como conductos para el lavado de dinero.
Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, afirmó que usó Tornado Cash para donar a Ucrania con el fin de salvaguardar el anonimato financiero de los beneficiarios.
Capitalización de mercado total de criptomonedas en 1,1 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de Hcamag.com, gráfico de TradingView.com
