El organismo de control financiero de la India, Enforcement Directorate (ED), confiscó $ 1,2 millones en una investigación de un esquema de fraude que se basa en un token basado en una aplicación, HPZ. Según un comunicado de prensa oficial publicado el 29 de septiembre, varias aplicaciones ofrecieron a los usuarios comprar tokens HPZ para obtener mayores ganancias. Y las investigaciones revelaron que las”entidades controladas por China”estaban detrás de la estafa.
Las criptomonedas han experimentado una amplia adopción en los últimos años. Y dado que los activos digitales se convirtieron en la principal fuente de intercambio en la vida cotidiana, abrió un camino para que los estafadores engañen a las personas y eliminen su dinero de forma anónima en la criptografía. En consecuencia, el creciente número de estafas criptográficas y actividades de fraude despertaron a las agencias de aplicación de la ley globales para proteger a los usuarios y luchar contra los operadores ilegales.
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La FIR, presentada en octubre de 2021 en la comisaría de policía de delitos cibernéticos de Kohima, Nagaland, desencadenó las investigaciones sobre la aplicación acusada por parte del regulador financiero indio ED. Las víctimas en las quejas mencionaron que la aplicación de tokens HPZ y otras aplicaciones similares engañaron al dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversores.
Además, la investigación de ED descubrió varias organizaciones en China que estaban conectadas con las estafas de tokens HPZ y las operaban con múltiples aplicaciones. Las empresas, según la autoridad, incluyen Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited y Baitu Technology Private Limited.
Como siempre, los estafadores reclamaron mayores retornos de la inversión (ROI) para los usuarios y fingieron que la inversión en tokens HPZ es similar a invertir en máquinas de minería Bitcoin y otras criptomonedas.
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La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India continúa combatiendo las criptoestafas
Además, las aplicaciones utilizadas para engañar al público en general se denominaron Cashhome, Cashmart y easyloan. En particular, las compañías sospechosas habían establecido acuerdos de servicio con algunas firmas financieras no bancarias para proceder con las transferencias de dinero e incluso ofrecieron servicios de préstamo que operan con aplicaciones falsas, según el informe.
Más tarde ese día, el 30 de septiembre, la agencia de aplicación de la ley informó otra congelación de alrededor de $58,354 en activos digitales en el criptoexchange indio WazirX. La incautación de fondos por parte de la autoridad se produce contra una supuesta aplicación de apuestas de lavado de dinero, E-Nuggets. La agencia presentó cargos contra E-Nuggets, su jefe Aamir Khan y otros sucesores. Acumuló los fondos de los usuarios en la moneda estable, Tether, cuyo valor está vinculado al dólar, y los tokens de utilidad de WazirX, WRX.
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La última incautación de los fondos de E-Nuggets se produce después de la ED fascinó una gran cantidad de $1.2 millones en Bitcoins anteriormente. En ese momento, la agencia expresó que la aplicación estaba diseñada para lavar dinero y detuvo los retiros después de reunir fondos de una gran cantidad. Las investigaciones encontraron que algunas de las ganancias de E-nuggets se trasladaron a cuentas en el extranjero. Los estafadores inicialmente usaron WazirX para convertir dinero ilegal en criptomonedas y luego transfirieron fondos a Binance.
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