El alboroto de FTX continúa y esta vez, como era de esperar, millones de dólares en efectivo y activos pertenecientes al ex gran jefe de la criptobolsa han sido confiscados por las autoridades de los Estados Unidos.
Las autoridades federales han incautado $150 millones en activos relacionados con el cofundador y ex El director ejecutivo Sam Bankman-Fried, una gran parte de las cuales proviene de acciones de Robinhood, reveló un documento judicial el viernes.
Las acciones, el efectivo y otros activos por un total de casi $ 700 millones ahora han sido incautados por funcionarios estadounidenses. en relación con la investigación en curso.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló la confiscación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes presentó una lista más completa de activos secuestrados, incluido el efectivo en varios bancos y activos ets colocados en el intercambio de criptomonedas Binance.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Imagen: Euromoney
El nuevo CEO de FTX tiene las manos ocupadas
John Ray, quien reemplazó a Bankman-Fried como CEO para supervisar la rehabilitación de FTX, está intentando recuperar los fondos que los depositantes del intercambio de criptomonedas perdieron cuando la empresa colapsó en noviembre.
En diciembre del año pasado, Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos de lavado de dinero y fraude, a los que se declaró culpable. no culpable. Dos de sus compinches en FTX se han declarado culpables de cargos de fraude y están colaborando con las autoridades federales.
El director ejecutivo de FTX, John Ray. Imagen: New York Post
Además, los fiscales incautaron casi $6 millones en activos de cuentas de Silvergate Bank y otros $50 millones de una cuenta de Moonstone Bank. Se incautaron cantidades no reveladas de las cuentas de Binance y Binance.US, según revelan los documentos judiciales.
La propiedad de las acciones de Robinhood incautadas, estimadas en alrededor de $ 525 millones, ha sido impugnada por Bankman-Fried, FTX y el insolvente el prestamista de criptomonedas BlockFi.
Donantes de fianza anónimos de SBF
En diciembre, Bankman-Fried fue arrestado por cargos de fraude y puesto en libertad con una fianza de $250 millones en espera de juicio. Ha negado la malversación de activos de los clientes.
Un informe posterior de Insider indicó que dos personas anónimas recaudaron aproximadamente $700,000 para la fianza de SBF. Un individuo ofreció $200,000, mientras que el otro obtuvo $500,000 en financiamiento.
La corte retuvo los nombres de estas personas cuando los abogados de SBF expresaron temor por su seguridad.
Bankman-Fried dijo en un reciente publicación de blog que”ofreció donar casi todas mis acciones personales de Robinhood a los clientes”.
Capitalización total del mercado criptográfico en $991 mil millones en el gráfico diario | Gráfico: TradingView.com
Las autoridades federales afirman que las acciones en Robinhood fueron comprados con efectivo de los consumidores que fueron robados.
En mayo de 2022, SBF adquirió el 7,8 % de la empresa mediante la compra de acciones en la plataforma financiera. Además, era el único propietario y director de las acciones adquiridas a través de Emergent Fidelity Technologies.
Mientras tanto, el DOJ inició una investigación sobre la desaparición de $370 millones en activos de FTX horas después de que la bolsa se declarara en bancarrota.
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