Según el estudio más reciente realizado por Chainalysis, los usuarios involuntarios gastaron alrededor de USD 4600 millones en criptomonedas y las adquirieron en esquemas fraudulentos el año pasado, lo que generó la creación de más de 1,1 millones de tokens.
Chainalysis’s estudio muestra que alrededor del 25 % de estas criptomonedas reflejaron”pump and dump”, y la gran mayoría de ellos no tuvieron éxito, con sus creadores robando $ 30 millones de sus víctimas.
Según las transacciones de intercambio, menos de 41,000 de más de 1 millón de tokens en circulación en 2022 se consideró que no tenían un impacto sustancial en el mercado de criptomonedas.
Una tabla que muestra el desglose analítico y la cantidad de tokens sospechosos de ser fraudulentos. Fuente: Chainalysis
Todos eran”tirones de alfombra”
Un esquema de”tirón de alfombra”o”bomba y descarga”es una especie de criptofraude. Cuando suficientes personas comunes compran una criptomoneda, los manipuladores del mercado “tiran de la alfombra” y venden sus tokens, llevándose el dinero de los inversores.
“Los esquemas de bomba y descarga también se han vuelto comunes en el mundo de las criptomonedas, ”, escribieron analistas de Chainalysis en un informe publicado el jueves. No debería sorprender a los observadores de los criptomercados, donde los grandes picos basados en rumores y exageraciones pueden evaporarse rápidamente.
En 2018, Chainalysis investigó los esquemas de bombeo y volcado de criptomonedas y estudió 175 eventos maliciosos que ocurrieron. entre enero de 2018 y julio de 2019, descubriendo que estos esquemas generaron un valor estimado de $ 825 millones en actividad comercial.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, más de 46,000 personas informaron fraudes con criptomonedas. Solo en ese año, se afirmó que los estafadores perdieron $680 millones. Durante los primeros tres meses de 2022, se perdieron otros $329 millones a causa de los estafadores.
Pump & Dump: ¿fácil de llevar a cabo?
Los investigadores de Chainalysis revelaron que la prevalencia de los tirones de alfombra se atribuye en gran medida a la facilidad con la que los malos actores pueden introducir nuevos activos digitales y establecer un precio artificialmente alto y una capitalización de mercado”en papel”al completar el volumen comercial inicial y controlar el suministro circulante..
Según los investigadores, el 25 %, o más de 10 000, de los tokens lanzados en 2022 experimentaron una pérdida de precio del 90 % o más durante la primera semana de operaciones. Hicieron hincapié en que, en el ámbito de la moneda digital, las iniciativas que propongan pueden permanecer en el anonimato.
El mercado se ha visto sacudido por muchos cargos de fraude de alto perfil este año, incluidos supuestos esquemas que involucran FTX y Celsius, y este último estudio on bitcoin scams hace poco para inspirar confianza en la industria.
Capitalización de mercado total de criptografía en $ 1 billón en el gráfico diario | Gráfico: TradingView.com
Riesgos vinculados a criptoactivos
En enero, la Reserva Federal de EE. UU., la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda emitieron una declaración conjunta en la que decían que no se debe permitir que los riesgos asociados con los activos digitales se extiendan a la sistema financiero más grande.
Según una encuesta nacional realizada a fines del año pasado por el Crypto Council for Innovation en Washington, D.C., más de la mitad de los votantes que poseen criptomonedas quieren acción y protección contra los estafadores.
-Imagen destacada de Zipmex
