Los estafadores explotan cada vez más la popularidad de las monedas meme para beneficio personal, lo que deja vulnerables a los inversores en criptomonedas.
Se ha identificado a una sola persona como el cerebro detrás del lanzamiento de 114 monedas meme cuestionables en solo dos meses, según informes.
ZachXBT, junto con otros sabuesos de Internet, descubrió que solo una persona era responsable de 114 fraudes con monedas de memes.
La dirección de la billetera en cuestión es 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b3EEfB47, y se usa la misma dirección de depósito cada vez que se toman fondos.
Meme Coins Estafa detectada
Después de rastrear todas las monedas, descubrió que los estafadores habían acumulado efectivamente estas criptomonedas mientras permanecían relativamente ocultos al emplear múltiples direcciones de billetera alternativas y dividir las ganancias.
Durante el último mes y medio, una persona ha creado 114 estafas con monedas de memes.
Cada vez que los fondos robados de la estafa se envían exactamente a la misma dirección de depósito.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023
ZachXBT explicado en un hilo de Twitter publicado en el 26 de abril que rastreó los fondos de cada estafa a la misma dirección de depósito.
Las monedas de meme son monedas digitales inspiradas en memes o bromas de Internet y, por lo general, carecen de una utilidad significativa o aplicaciones a largo plazo.
Sobre la exageración y el valor de las redes sociales
El valor de estas monedas está determinado en gran medida por la exageración y las conjeturas de las redes sociales, ya que normalmente no tienen un uso práctico ni un valor subyacente.
“Sospecho que también hay otros. Estas son simplemente monedas enviadas a esa dirección de depósito jajaja”, respondió ZachXBT a un comentario.
Un usuario de Twitter llamado Lucrafund también realizó una investigación y publicó una captura de pantalla en el hilo que reveló que el”autor intelectual criminal”había enviado una parte de los fondos robados a una dirección de Coinbase, revelando efectivamente un identificador personal crucial.
Esta billetera ha lanzado de 2 a 5 alfombras de memecoin diariamente durante casi 2 años directo:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
Estos desarrolladores tienen un ajetreo increíble. Asegúrese de etiquetarlo en Etherscan para no llenar sus bolsillos con su dinero
Locura absoluta. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Gurú 💐 (@CoinGurruu) 26 de abril de 2023
Otro usuario de Twitter con el nombre de CoinGurruu identificó una dirección de billetera adicional, 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAcd644F, que supuestamente lanzó de dos a cinco alfombras de monedas meme por día durante casi dos años.
Las memecoins se introdujeron en la plataforma Binance Smart Chain (BSC), que se ha convertido en un lugar popular para la creación y el comercio de nuevas criptomonedas.
Sin embargo, la falta de supervisión y regulación de la plataforma la ha convertido en un objetivo principal para actividades fraudulentas, como la difusión de estafas de monedas meme.
El informe también enfatiza el hecho de que los desarrolladores de monedas meme no revelaron sus identidades, lo que arroja dudas sobre sus intenciones y credibilidad. Esta es una estrategia común empleada por los estafadores para evitar la detección y el enjuiciamiento.
El BTCUSD cotiza actualmente a $29 392 en el gráfico diario en TradingView.com
The Tattoo
En un incidente separado, ZachXBT expuso a un presunto estafador adicional involucrado en la anomalía de las monedas de meme, Gabriel Marques (usuario de Twitter NazareAmarga), quien supuestamente lanzó una moneda de meme fraudulenta dirigida a los titulares del proyecto legítimo de NFT de Nakamigos.
Marques fue reconocido por la dirección de la billetera inscrita en su espalda, que fue visible en una publicación en las redes sociales.
Según ZachXBT, la dirección de la billetera tatuada en Marques, que es visible en una publicación en las redes sociales en línea, estuvo significativamente involucrada en la supuesta estafa de Ether por valor de $ 110,000.
-Imagen destacada de The Dales Report