Si bien el mercado de las criptomonedas ha seguido evolucionando, la cantidad de criptomonedas robadas ha aumentado en los últimos años, creando una gran cantidad de casos de fraude. En un veredicto histórico, el juez federal de distrito Lee Yeakel ha ordenó a un ejecutivo sudafricano a pagar más de 3400 millones de dólares en restitución y multas por un esquema de fraude relacionado con Bitcoin.
Cornelius Johannes Steynberg, fundador y director ejecutivo de Mirror Trading International Proprietary, estuvo involucrado en un”esquema de mercadeo multinivel fraudulento”global para solicitar Bitcoin a las personas para participar en un grupo de productos básicos no registrado operado por Mirror Trading.
El esquema resultó en la solicitud de al menos 29,421 Bitcoin, por un valor de más de $1,700 millones en marzo de 2021, de al menos 23,000 personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo.
Sin embargo, Steynberg se apropió indebidamente de todos los Bitcoin aceptados de los participantes del grupo ya sea directa o indirectamente, según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). A pesar de que la CFTC de EE. UU. impuso la multa, advirtió que “es posible que no resulte en la recuperación de ningún dinero perdido porque es posible que los malhechores no tengan suficientes fondos o activos”.
Desde finales de 2021, Steynberg ha estado detenido en Brasil con una orden de arresto de la Interpol, ya que es un fugitivo de las fuerzas del orden de Sudáfrica. La CFTC ha impuesto una prohibición permanente a las actividades comerciales de Steynberg en todos los mercados que caen bajo su regulación.
El modus operandi del Esquema
Steinberg’s Mirror Trading International Proprietary operaba como un grupo de inversión de Bitcoin que utilizó algoritmos comerciales de bots. Los inversores depositarían Bitcoin en el grupo y, a cambio, el grupo generaría ganancias diarias al operar en varios intercambios de criptomonedas.
Sin embargo, la CFTC afirmó que los algoritmos de negociación de bots eran una farsa y nunca se usaron para intercambiar criptomonedas. En cambio, los fondos del grupo se usaron para enriquecer el bolsillo de Steynberg y otros operadores del esquema.
La agencia de EE. UU. alegó además que Steynberg tergiversó el desempeño del grupo y ocultó las pérdidas significativas en las que incurrió. Los fondos que recibieron los inversores no procedían de las ganancias comerciales reales, sino del Bitcoin depositado por otros inversores.
La CFTC también reveló que Steynberg y sus asociados usaron una parte de los depósitos de Bitcoin para adquirir activos como bienes raíces, autos de lujo y relojes caros.
Implicaciones del veredicto
La multa de $3.4 mil millones impuesta a Steynberg es la sanción monetaria civil más alta jamás vista en cualquier caso de la CFTC. La magnitud de la multa destaca la gravedad del fraude y el importante papel que desempeñó Bitcoin en el esquema.
El veredicto también puede servir como una advertencia para otros malos actores en el espacio de las criptomonedas, indicando que no pueden evadir las consecuencias legales. Sin embargo, la advertencia de la CFTC de que la multa puede no resultar en la recuperación de los fondos perdidos destaca la necesidad de una mayor regulación en la industria de las criptomonedas.
Los reguladores deben esforzarse por garantizar que los inversores estén protegidos de esquemas fraudulentos, y las empresas deben adherirse a estándares operativos estrictos para evitar estafas.
Mientras tanto, la condena de Steynberg y la multa masiva que se le impuso puede ayudar a generar confianza en el espacio de las criptomonedas hasta cierto punto, ya que demuestra que el fraude y otras actividades ilegales en la industria no son inmunes a las consecuencias legales.
El precio de Bitcoin (BTC) se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTC/USDT en TradingView.com
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