La codicia por las criptomonedas y el dinero puede ser peligrosa. Un ex alto ejecutivo de la compañía se dio cuenta de eso y ahora enfrenta tiempo tras las rejas.
Un ex director financiero de varias compañías de adquisición de propósito especial (SPAC) recibió un pena de prisión de tres años el viernes por robo y confiscación de los fondos que robó de empresas que comerciaban con acciones de memes y criptomonedas.
El anterior director financiero de African Gold Acquisition Corporation, Cooper Morgenthau, malversó más de $5 millones de la empresa.
Según un comunicado de prensa del Departamento de EE. UU. de Justicia el 27 de abril, también malversó dinero de dos compañías adicionales, la Corporación de Adquisición de Metales Estratégicos I (SMAC I) y la Corporación de Adquisición de Metales Estratégicos II.
En enero, Morgenthau, residente de Fernandina Beach en Florida, de 36 años , se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico.
La obsesión por las criptomonedas resulta ser una pesadilla para el ex director financiero
Según las autoridades, Morgenthau robó más de USD 1,2 millones de African Gold Acquisition Corp entre junio de 2021 y agosto de 2022, encubrió el robo falsificando los registros de cuentas de la empresa y gastó la cantidad total en criptografía y comercio de valores o lo perdió todo.
En un tribunal federal en Manhattan, el juez federal de distrito Paul Engelmayer condenó a Morgenthau. También accedió a pagar una cantidad igual en restitución y perder $5,11 millones en ganancias del esquema.
Ex director financiero de dos SPAC sentenciado a 36 meses de prisión por esquema de fraudehttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 27 de abril de 2023
El ex ejecutivo corporativo transferido el dinero de African Gold a sus cuentas personales, según una demanda civil relacionada de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Luego usó los fondos para negociar acciones y opciones de criptomonedas y las llamadas acciones de memes.
African Gold, una empresa con sede en Nueva York, recaudó $ 414 millones en una oferta pública inicial en febrero de 2021. Los retiros fueron descubiertos en agosto del año pasado, momento en el que la empresa despidió a Morgenthau e informó de sus irregularidades a la SEC.
Fraude en la industria de SPAC
Los SPAC ahora son una tendencia común en la industria financiera. Pero también ha habido un aumento en el fraude de mercado como resultado de la popularidad de los SPAC.
Debido a que las transacciones de SPAC con frecuencia carecen de supervisión regulatoria y diligencia debida, los estafadores pueden usar esto como una oportunidad para engañar a los inversionistas y hacer declaraciones falsas. declaraciones sobre el rendimiento financiero de la empresa objetivo.
Además, algunos patrocinadores de SPAC pueden participar en el uso de información privilegiada u otras formas de manipulación del mercado de valores, lo que daría lugar a pérdidas para los inversores habituales.
La capitalización total del mercado criptográfico apenas ha cambiado en $ 1.15 billones. Gráfico de TradingView.com.
Mensaje claro para Wall Street
El fiscal federal Damian Williams destacó el castigo de Morgenthau, quien afirmó que entregó un mensaje claro a Wall Street y a los defensores de SPAC:
“El fraude en los mercados SPAC será castigado y la codicia de Wall Street enfrentará graves repercusiones”.
Dado Tras la admisión de culpabilidad de Morgenthau, los fiscales federales en Manhattan recomendaron una sentencia de menos de seis años de prisión.
La mejor opción para que Morgenthau ganara dinero para pagar la restitución, según sus abogados, era la libertad condicional.
-Imagen destacada de Financial Times
