En respuesta a un reciente artículo de Reuters, Binance ha emitió una vigorosa defensa de sus políticas de cumplimiento para prevenir y abordar la financiación del terrorismo basada en criptomonedas. El informe planteó dudas sobre las prácticas de Binance en esta área, pero la compañía dice que el reportero omitió deliberadamente hechos críticos para encajar en una narrativa preconcebida.
Binance responde a Reuters con una fuerte defensa
El artículo de Reuters se publicó el 5 de mayo de 2023 y planteó preguntas sobre las políticas de cumplimiento de Binance para prevenir y abordar la financiación del terrorismo basada en criptomonedas. El informe sugirió que es posible que Binance deba hacer más para evitar que los malos actores usen su plataforma con fines ilegales.
Específicamente, el artículo planteó preocupaciones sobre varios casos de aplicación de la ley que involucran a Binance, incluida la incautación de activos vinculados a organizaciones terroristas El informe sugirió que estos casos resaltaron las debilidades en las políticas de cumplimiento de Binance y plantearon dudas sobre el compromiso de la empresa para prevenir actividades ilícitas en su plataforma.
Según la respuesta de Binance, el intercambio se toma muy en serio el tema de la prevención del financiamiento del terrorismo, y la compañía quiere dejar las cosas claras. En su declaración, la compañía afirma que no tiene conocimiento de ninguna institución financiera o de intercambio que haga más que Binance para mantener a los malos actores fuera de su plataforma.
El sólido programa de cumplimiento de Binance incorpora sofisticadas sanciones contra el lavado de dinero y globales. principios y herramientas para detectar y abordar actividades sospechosas. Además, las políticas y procesos de la compañía cumplen con los requisitos de la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo AMLD5/6. Binance incluso tiene especialistas en su equipo que han centrado toda su carrera en la lucha contra el terrorismo.
Además, en su respuesta, Binance señaló que un hecho que a menudo se pasa por alto en las transacciones de blockchain es que es imposible bloquear o revertir un depósito de activos digitales una vez que se haya verificado una transacción en la cadena de bloques.
En cambio, según el intercambio, las medidas de cumplimiento adecuadas para un intercambio de cifrado son los pasos para identificar y reaccionar ante depósitos sospechosos. Binance es un líder de la industria en esta área. Cuando el intercambio se entera de un mal comportamiento, interviene y toma las medidas apropiadas, incluida la congelación de fondos y el trabajo con las fuerzas del orden público para respaldar las investigaciones.
“Ningún intercambio hace más” para prevenir a los malos actores
Binance también abordó los casos planteados en el artículo de Reuters y señaló la importancia de tener cuidado con la información que se comparte durante las investigaciones policiales en curso. Sin embargo, la compañía ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades antiterroristas internacionales en estas incautaciones.
Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, Binance aclaró que los delincuentes no suelen registrar cuentas con los nombres de sus criminales. empresas El equipo de la empresa colabora con las fuerzas del orden público y aprovecha la información que solo ellos tienen disponible para identificar a las personas que operan cuentas para organizaciones criminales.
Además, según la respuesta de la empresa, actualmente tienen más de 750 empleados que apoyan el cumplimiento, muchos de ellos con antecedentes Antecedentes de agencias regulatorias y de aplicación de la ley. Estos empleados están involucrados en diversas actividades, incluido el trabajo de control de sanciones, como la lucha contra el lavado de dinero, la selección de nombres, la incorporación de Conozca a su cliente (KYC) y el monitoreo en cadena.
El intercambio también señaló que ha ayudó a las fuerzas del orden público a congelar y confiscar más de mil millones de dólares este año. La empresa destacó los desafíos de prevenir actividades ilícitas en su plataforma y señaló que había invertido mucho en su equipo y sistemas para abordar estos problemas.
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