Argentina se ha convertido últimamente en un hervidero de actividades ilícitas de criptomonedas. Las autoridades detuvieron recientemente a un hombre de 37 años que se hacía pasar por comerciante de criptomonedas. Supuestamente lavó millones de dólares para grupos criminales con criptoactivos.
Gran Esquema de Lavado de Activos
Según prensa local, el sospechoso, cuyo nombre no fue revelado por la policía, recibió estos fondos de estafas cometidas a través de sitios web falsos. Las autoridades locales recibieron información sobre el intercambio utilizado para mover los tokens, que detectó actividades sospechosas en la cuenta creada por el sospechoso.
La policía intervino para llevar a cabo su investigación, que condujo al descubrimiento de un esquema de lavado de dinero de alto perfil que clonaba páginas bancarias para atraer a las víctimas desprevenidas de su dinero duramente ganado. Durante este período, la policía ha logrado identificar y procesar al grupo de personas que coordinaron la operación, desde quienes prestaron sus nombres para abrir cuentas bancarias, reclutadores y el equipo que clonó las páginas web del banco.
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La investigación reveló además que el detenido logró lavar $11,57 millones en criptomonedas usando una billetera de hardware. Las billeteras de hardware se han convertido en el medio ideal de los delincuentes para lavar dinero debido a su portabilidad y accesibilidad. Estas billeteras vienen en forma de pendrive, y para acceder a los tokens almacenados en las billeteras duras, se conectan a una computadora y se ingresa una frase semilla, una contraseña de 12 palabras.
La policía también señaló que el arresto del principal sospechoso pone fin a la investigación del esquema de lavado de dinero. Las autoridades argentinas han estado tomando medidas drásticas contra el delito cibernético, con la policía realizando 70 redadas simultáneas en diferentes regiones.
El lado oscuro de las criptomonedas
Si bien esto puede considerarse una victoria para las autoridades, indudablemente pone a los criptoactivos en una luz negativa una vez más. Países como Estados Unidos y Europa han tomado medidas estrictas para regular las criptomonedas como medio de pago alternativo, mientras que otros como China y Nigeria las han prohibido por completo.
Uno de los argumentos convincentes es que las criptomonedas se pueden usar para actividades ilícitas, que pueden ser difíciles de rastrear y las hace atractivas para el lavado de dinero y otros delitos relacionados con las finanzas. Además, ha habido un aumento dentro de la industria de la criptografía de estafas como robos de alfombras y explotaciones de contratos inteligentes, lo que genera pérdidas masivas para los afectados.
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Sin embargo, muchos defensores de las criptomonedas creen que los elementos negativos en la industria son mínimos y la mayoría financieros los delitos todavía ocurren utilizando sistemas de pago fiduciarios. Las crecientes regulaciones en la industria de la criptografía también han reducido el crimen, ya que se requieren muchas plataformas de intercambio para llevar a cabo KYC y otros procesos de cumplimiento. Esto condujo en gran medida al arresto del sospechoso en el esquema de lavado de dinero.
El par BTCUSD recupera el nivel de $29,000, cotizando a $29,134 en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
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