En un movimiento significativo para combatir el lavado de dinero y mejorar la transparencia de las transacciones criptográficas, Japón ha anunció la aplicación de medidas más estrictas contra el lavado de dinero a partir del 1 de junio.
La decisión por el Gabinete de Japón tiene como objetivo alinear el marco legal del país con los estándares globales y abordar las preocupaciones planteadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), un organismo de control financiero internacional.
Los esfuerzos previos contra el lavado de dinero de Japón fueron considerados insuficientes por el GAFI, lo que provocó la revisión de las leyes pertinentes en diciembre. Las nuevas medidas reflejan un enfoque creciente en el monitoreo de los criptoactivos que pueden explotarse para el lavado de dinero, donde los fondos ilícitos se disfrazan como legítimos enrutándolos a través de transacciones legales.
Reforzar la regla de viaje para mejorar el seguimiento
Un aspecto clave del nuevo marco regulatorio es la implementación de la”regla de viaje regla”, diseñado para mejorar la trazabilidad de los activos delictivos. Según esta regla, las instituciones financieras que facilitan las transferencias de criptomonedas deben compartir la información del cliente con la institución receptora.
La información incluye los nombres y direcciones tanto del remitente como del destinatario, lo que permite una mejor supervisión e identificación del dinero potencial. actividades de blanqueo de capitales.
La regla de viaje está especialmente dirigida a las monedas estables y las criptomonedas vinculadas a monedas o productos básicos tradicionales. Este tipo de activos digitales han ganado popularidad debido a su estabilidad y amplia aceptación de transacciones. Sin embargo, su posible uso indebido de actividades ilícitas ha generado preocupación entre los organismos reguladores.
Al hacer cumplir la regla de viaje y mejorar el intercambio de información, Japón pretende establecer una infraestructura antilavado de dinero más sólida dentro de su criptoecosistema. Este movimiento ayudará a fomentar un entorno más seguro para los inversores, las empresas y el crecimiento general de la industria de las criptomonedas.
Consecuencias del incumplimiento
La aplicación de medidas anti-Las normas de blanqueo de capitales traen consigo consecuencias para quienes las incumplen. Las autoridades emitirán órdenes correctivas a los infractores, exigiéndoles que rectifiquen sus prácticas de incumplimiento. El incumplimiento de estas órdenes puede resultar en sanciones penales, lo que enfatiza aún más la seriedad con la que Japón considera las actividades de lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas.
El enfoque proactivo de Japón se alinea con los esfuerzos globales para fortalecer el marco regulatorio que rodea a las criptomonedas. Al abordar las vulnerabilidades y los riesgos asociados con los activos digitales, Japón tiene como objetivo lograr un equilibrio entre la innovación y la protección de los inversores, fomentando un entorno confiable y seguro para que las personas y las empresas interactúen con las criptomonedas.
La aplicación de estas normas más estrictas medidas muestra el compromiso de Japón para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas y crear un panorama regulatorio sólido que se adhiera a los estándares internacionales.
En particular, a medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando, se vuelve más evidente que los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo necesitan para colaborar e implementar medidas efectivas para prevenir el lavado de dinero y las actividades ilícitas, asegurando la sostenibilidad a largo plazo y la legitimidad de las criptomonedas.
Capitalización global del criptomercado en el gráfico de 1 día. | Fuente: TOTAL en TradingView.com
Mientras tanto, el global El criptomercado ha estado en una mezcla de alcistas y bajistas en las últimas semanas. En las últimas 24 horas, el criptomercado mundial ha subido un 1,2 % con un valor de mercado superior al billón de dólares. Esta tendencia alcista se produce después de la noticia de que Hong Kong abrió las puertas para que los inversores minoristas intercambien criptomonedas.
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