El presunto control de Binance sobre las finanzas de su filial estadounidense ha vuelto a ser el centro de atención luego de la revelación de que un alto ejecutivo, Guangying Chen, era el principal operador de cinco cuentas bancarias pertenecientes a Binance.US, incluida una que tenía fondos de clientes estadounidenses..
Según un informe de Reuters informe, Silvergate Bank autorizó a Chen a operar estas cuentas en 2019 y 2020, según los registros bancarios, otorgando a su equipo el control exclusivo de los fondos. Binance.US ha negado que su empresa matriz controlara sus cuentas bancarias, pero los registros y mensajes bancarios recientemente revelados sugieren lo contrario.
¿Acceso secreto al banco del afiliado de EE. UU.?
Según Reuters, los últimos hallazgos sugieren que la compañía ejerció un”control estricto”sobre las finanzas de Binance.US, a pesar de que ambas compañías insistieron en que operaban de forma independiente. Los registros y mensajes bancarios muestran que la gestión de la bolsa sobre las finanzas de la empresa estadounidense se extendió a través de sus cuentas bancarias en Silvergate y detallan cómo se otorgó este acceso secreto.
El jefe legal de Binance.US, Krishna Juvvadi, dijo a Reuters en abril que los empleados del operador de Binance.US, BAM Trading, tenían”control exclusivo”sobre las cuentas bancarias desde su fundación en 2019. Sin embargo, en respuesta a las preguntas para este artículo, un portavoz de Binance.US dijo que nadie más que los funcionarios de Binance.US tenían control o acceso a las cuentas desde que el actual CEO de la compañía asumió el cargo a fines 2021.
Además, a principios de este año, Reuters informó que un adjunto de Chen tuvo acceso a una cuenta de Binance.US Silvergate, que transfirió más de $400 millones en 2021 a una empresa comercial controlada por Zhao. Binance.US negó haber actuado mal y dijo que la empresa comercial estaba retirando sus fondos. Sin embargo, Reuters informó el 23 de mayo que Binance mezcló los fondos de sus clientes con sus ingresos corporativos, en violación de las reglas financieras de EE. UU. que requieren que el dinero del cliente se mantenga separado.
Los problemas legales de Binance se profundizan
Las operaciones estadounidenses de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo han estado bajo un mayor escrutinio por parte de los reguladores. En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a la bolsa y a su CEO, Changpeng Zhao, de evasión deliberada de las leyes de productos básicos. Además, la CFTC acusó al intercambio de”estructurar entidades intencionalmente”para evitar las regulaciones estadounidenses diseñadas para proteger a los inversores. Zhao calificó los cargos como una”recitación incompleta de los hechos”.
Los cargos incluyen mezclar en secreto”miles de millones de dólares”en fondos de clientes y enviarlos a una empresa independiente controlada por Changpeng Zhao y engañar a los inversores sobre la idoneidad de sus sistemas para detectar y controlar el comercio manipulador.
La reciente queja de la SEC contra el intercambio ha impactado significativamente el mercado de criptomonedas, con la mayoría de las principales criptomonedas experimentando una fuerte caída en el valor. BNB es un excelente ejemplo de esta tendencia, ya que su valor ha caído un 8 % en solo unas pocas horas de negociación, pasando de más de $300 a $279.
La caída de BNB en el gráfico de 1 día. Fuente: BNBUSDT en TradingView.com
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