Reggie Fowler, expropietario del equipo de la NFL Minnesota Vikings, ha sido condenado a seis años de prisión por un juez de Nueva York debido a su participación en un esquema de criptofraude. Este esquema abarcó más de $700 millones en transacciones no reguladas realizadas durante un período de 10 meses en 2018.
El copropietario de Vikings, de 63 años, fue condenado por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva York publicó un declaración el 5 de junio, que revela que Fowler fue sentenciado a un total de 75 meses.
El fiscal federal Damian Williams explicó que la sentencia de Fowler fue el resultado de su participación en el procesamiento de cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas para intercambios de criptomonedas, actuando como una entidad bancaria ilícita que evadió las regulaciones federales.
Ex copropietario de Minnesota Vikings condenado a 75 meses de prisión por proporcionar servicios bancarios en la sombra a los intercambios de criptomonedashttps://t.co/Nc2PVhEajw
— Fiscal federal SDNY (@ SDNYnews) 5 de junio de 2023
Reggie Fowler: engaño y tácticas engañosas reveladas
Sentencia de Fowler pone fin a un largo caso que comenzó con su arresto en 2019 por su presunta participación en actividades bancarias en la sombra. La banca en la sombra se refiere a entidades no bancarias que realizan operaciones similares a las de un banco, a menudo de naturaleza ilícita.
La entidad bancaria en la sombra particular involucrada en este caso fue Crypto Capital Corp, que se estableció con el propósito de facilitar transacciones para nuevas empresas de criptomonedas que operaban fuera del sistema bancario tradicional, ya sea por elección o por necesidad.
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Inicialmente, Fowler se declaró inocente de todos los cargos en 2020. Sin embargo, en abril de 2022, cambió su declaración de culpabilidad. En su declaración reciente, Williams destacó que una serie de falsedades permitieron a Fowler engañar y engañar a varios bancos.
La red engañosa de las soluciones comerciales globales y el criptocapital
Según Williams, Fowler ejecutó con éxito sus actividades delictivas al establecer Global Trading Solutions (GTS) en febrero de 2018. GTS colaboró con Crypto Capital y varias otras empresas de criptomonedas con sede en Israel.
Dentro de este acuerdo, Fowler , GTS y las criptoempresas emplearon tácticas engañosas para eludir los requisitos de licencia. Engañaron a los bancos proporcionando información falsa, permitiéndoles abrir cuentas utilizadas para procesar transacciones de criptomonedas.
“En ningún momento, Fowler, GTS ni ninguna de las empresas de criptografía obtuvieron una licencia como negocio de transmisión de dinero en los Estados Unidos, como lo exige la ley federal”.
Fowler aprovechó esta configuración al abrir múltiples cuentas no reveladas, lo que facilitó efectivamente las transacciones criptográficas sin el conocimiento de los bancos. Además, no reveló la afiliación de GTS con las criptoempresas, lo que oscureció aún más la verdadera naturaleza de las operaciones.
Además de la sentencia de prisión impuesta a Fowler, se le ordenó confiscar la asombrosa cantidad de $740 millones.
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