Intialaista Gain Bitcoin-nimistä yritystä syytettiin yhdestä maan suurimmista huijauksista. Maaliskuussa 2022 viranomaiset sulkivat tämän laittoman operaation, jonka epäiltiin varastaneen 3,8 miljardia dollaria tai 80 000 100 000 uhrilta. Tämä luku on suurempi, äskettäin julkaistun raportti.

Aiheeseen liittyvää luettavaa | Crypto Firm Three Arrows Capital harkitsee pelastusta, palkkaa taloudellisia neuvonantajia

Paikalliset viranomaiset kirjaavat yli 40 Gain Bitcoinin tai GainBitcoinin uhrien jättämää ilmoitusta. Huijaus varasti rahaa ihmisiltä valtakunnallisesti. Uusien arvioiden mukaan laiton operaatio olisi voinut huijata uhreilta jopa 600 000 BTC:tä.

Huijausten kokonaisarvo liittyy Bitcoinin hintaan. Markkina-arvojen mukaan ykkönen krypto on menettänyt yli 60 % arvostaan ​​vuodesta 2021 lähtien, ja tällä hetkellä sen arvo on 20 500 dollaria, 31 % tappiolla pelkästään viime viikolla.

BTC-trendit heikkenevät päiväkaaviossa. Lähde: BTCUSD Tradingview

Yksi ​​GainBitcoinin pääepäillyistä, Amit Bhardwaj oli operaation väitetty johtaja. Tämä epäilty kuoli kuitenkin sydänpysähdykseen.

Hänen veljensä Ajay Bhardwaj on ensisijainen epäilty Amitin kuoleman jälkeen. Paikalliset viranomaiset ovat yrittäneet saada Ajayn luovuttamaan yksityiset avaimet ja salasanat salauslompakossa, jossa varastetut varat saattoivat olla.

Maaliskuussa 2022 pidetyssä oikeudenkäynnissä Ajay kieltäytyi yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Hänen laillinen edustajansa väitti, että elävällä Bhardwajilla ei ole taitoja käyttää kryptolompakkoa.

Paikalliset poliisiviranomaiset tallentavat uutismedian mukaan yli 60 000 henkilötodistusta ja sähköpostiosoitetta mahdollisilta uhreilta. Nämä ihmiset houkuttelivat laitonta toimintaa sen tuoton vuoksi. Asiakkaille luvattiin riskitön 10 %:n kuukausimaksu BTC-talletuksistaan.

Raportin mukaan niille ihmisille, jotka suostuivat lainaamaan BTC:ään, tarjottiin suurempia kuukausimaksuja, koska he ottivat enemmän riskejä. Loppujen lopuksi, kuten näille sijoituksille usein tapahtuu, riskitön vaihtoehto on kallein.

Bitcoin-pohjainen Ponzi-järjestelmä järkyttää Intiaa

Paikallinen raportti väittää, että Ajay Bhardwaj on edelleen paras. epäilty. Muita epäiltyjä olivat Magender Bhardwaj ja Vivek Bhardwaj, jotka ovat mahdollisesti sukua edesmenneen pääepäillylle. Raportissa lainataan Intian valvontaviraston (ED) tiedottajaa:

Tähän mennessä suoritettu tutkimus on paljastanut, että Amit Bhardwaj (kuoli tämän vuoden tammikuussa) vetoomuksen esittäjän Vivek Bhardwajin suostumuksella Mahender Bhardwaj ja muut eli monitasoiset markkinointiagentit ja yhteistyökumppanit ovat keränneet 80 000 bitcoinia rikoksen tuottamana.

Aiheeseen liittyvää luettavaa | BlockFi mainitsee, että se likvidoi Three Arrows Capitalin, tässä on mitä tiedämme!

ED ei ole vielä jäljittänyt kaikkia huijaukseen liittyviä kryptolompakoita. Tässä mielessä he ovat jatkaneet ratsioita ja muita operaatioita asian edistämiseksi, mikä on johtanut laitteistojen ja muiden GainBitcoiniin liittyvien todisteiden takavarikointiin.

Categories: IT Info