Perustana raportti The Interceptistä, Yhdysvaltain pörssi Coinbase tarjoaa Yhdysvaltain maahanmuutto-ja tulliviranomaisille (ICE) pääsyn kryptokäyttäjien seurantatyökaluihin. Raportti perustuu yrityksen ja Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten välisiin asiakirjoihin, jotka Tech Inquiry on hankkinut.
Aiheeseen liittyvää luettavaa | EU on samaa mieltä uusista kryptonsiirron jäljittämistä koskevista krypto-AML-laeista
Coinbasen ja ICE:n välinen suhde ulottuu elokuuhun 2021 asti. Tuolloin pörssi myi virastolle analyyttisen ohjelmiston lisenssin arvoisena 29 000 dollaria, ja sitten se myi ohjelmiston, jonka arvo oli yli miljoona dollaria.
Vuonna 2003 perustettu ICE on Yhdysvaltain liittovaltion valvontaviranomainen, joka työskentelee Homeland Securityn alaisuudessa. Virasto vastaa maahanmuuttoon liittyvistä operaatioista, joihin kuuluvat karkotukset, siirtolaishyökkäykset, kansainväliset talousrikokset ja jengiin liittyvät toimet.
Virasto on saanut pääsyn”eriisiin rikosteknisiin ominaisuuksiin”, The Intercept raportoi Coinbase Tracer-työkalunsa kautta. Yhdysvaltain liittovaltion virastolla on syvällinen näkemys Bitcoin-ja Ethereum-lohkoketjuista ja”lähes tusinasta eri”kryptovaluutoista.
Tässä mielessä ICE voi väitetysti linkittää ketjun toiminnan todelliseen maailman yksityishenkilöt tai yritykset. Coinbase Tracer luotiin vuonna 2019 sen jälkeen, kun pörssi osti Neutrinon, kiistanalaisen menneisyyden omaavien henkilöiden perustaman blockchain-analytiikkayrityksen.
Coinbasen ostamaa analytiikkayritystä syytettiin vakoiluohjelmistojen myymisestä Etiopiaan, Saudi-Arabiaan ja muissa maissa, joissa on todettu syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin. Tracerin kautta ICE pystyy väitetysti suorittamaan multi-hop-linkkianalyysiä ja katkaisemaan kryptosekoituspalveluiden ketjun rakenteen.
Jälkimmäinen on kiistanalainen työkalu, jonka avulla krypton käyttäjät voivat piilottaa henkilöllisyytensä lähettäessään Bitcoin-tapahtumia.. Tämä estää kolmansia osapuolia yhdistämästä mainittua tapahtumaa henkilöön tai yhteisöön. Valtion virastot väittivät usein, että näitä palveluja käytetään rahanpesun ja muun laittoman toiminnan mahdollistamiseen.
Coinbase-voitto käyttäjien tiedoista?
Edellä mainittujen työkalujen lisäksi Coinbase Tracer tarjoaa ICE, jossa on uusi ja tuntematon ominaisuus nimeltä Historical Geo Tracking data. Intercept väittää, että pörssiyhtiö ei allekirjoittanut”loppukäyttäjän lisenssisopimusta”liittovaltion viraston kanssa.
Toisin sanoen yhtiö ei ole laillisesti velvollinen ilmoittamaan käyttäjilleen, jos heidän tietojaan kerätään tehostaa Coinbase Tracer-työkalusarjaansa. Vaihtoalustan tiedottaja Natasha LaBranche kiisti yrityksen loukkaavan käyttäjiensä yksityisyyttä. Raportissa väitetään:
LaBranche ohjasi The Interceptin verkkosivuillaan olevaan vastuuvapauslausekkeeseen, jonka mukaan”Coinbase Tracer saa tietonsa julkisista lähteistä eikä käytä Coinbasen käyttäjätietoja.”
ICE ei kuitenkaan vastannut The Interceptille siitä, kuinka he ottavat käyttöön ketjun analyyttiset työkalut. Raportin mukaan vaihtoalusta on yrittänyt lobbata analyyttistä työkaluaan Yhdysvaltain valtion virastoille jo jonkin aikaa, raportissa väitetään.
Yhtiön Global Intelligence-toimintojen varapuheenjohtaja John Kothanek sanoi kongressin paneelissa Coinbasen lohkoketjuseurannasta seuraavaa ominaisuudet:
Jos olet verkkorikollinen ja käytät kryptoa, sinulla tulee olemaan huono päivä. … Aiomme jäljittää sinut ja löydämme sen rahoituksen ja toivottavasti autamme hallitusta ottamaan tämän krypton haltuunsa.
Aiheeseen liittyvää luettavaa | Pohjoiskorealaisia hakkereita epäillään 100 miljoonan dollarin harmoniahyökkäyksestä
Kirjoitushetkellä krypton kokonaismarkkina-arvo on 830 miljardia dollaria, ja päiväkaavion tappio on 4 %.
Salauksen kokonaismarkkinatrendit 4 tunnin kaavion huono puoli. Lähde: Tradingview
