Etelä-Korean kryptovaluuttaekosysteemissä on edelleen ongelmia Terraform Labs-luotaimen vuoksi. Raporttien mukaan maan viranomaiset edistivät keskiviikkona tutkintaa viimeisimmillä toimillaan. Terraform Labsin johtoa vastaan esitettyjen petossyytteiden tutkinta on edelleen kesken.
Terraform Probe kuumenee
Osana heidän meneillään olevia tutkimuksiaan Terraform Labsin ikonisen Terra-protokollan epäonnistumisesta aiemmin tänä vuonna Etelä-Korean viranomaiset ovat alkaneet suorittaa hakuja kryptovaluuttapörsseissä.
Hakujen uskotaan liittyvän Terra-verkon kaatumiseen liittyviin petossyytöksiin. Syyttäjät aloittivat asiakirjojen ja muiden tietolähteiden takavarikoinnin yrityksiltä noin klo 17 paikallista aikaa.
Seitsemän kryptovaluuttapörssiä oli niiden 15 yrityksen joukossa, jotka olivat Etelä-Korean syyttäjien Terraform Labsia tutkivien etsintöjen ja takavarikoinnin kohteena..
Soulin eteläisen piirin yhteinen rahoitus-ja arvopaperirikostutkintaryhmä teki ratsian Upbitin, Bithumbin, Coinonen, Korbitin ja Copaxin toimistoihin sekä muihin Terran romahtamiseen liittyviin yhtiöihin. Syyttäjänvirasto News1 Korean julkaiseman raportin mukaan. Viranomaisten väitetään keränneen tietoja TerraUSD-(entinen UST) ja Terra (LUNA)-transaktioista, jotka johtivat tappioihin lähes 200 000 korealaiselle sijoittajalle rahakkeiden merkittävän hintojen devalvoitumisen ja sitä seuranneen romahduksen jälkeen toukokuussa. Terra (LUNA) on nyt Luna Classic (LUNC).
Lisäksi Yonhap , etsivät tekivät etsintöjä ainakin kahdeksassa muussa paikassa, mukaan lukien tutkimukseen osallistuneiden kodit ja toimistot.
Terraform Labsin perustajat Do Kwon ja Daniel Shin ovat monien kohteena. oikeustoimia. Näitä ovat muun muassa oikeusjutut, joiden mukaan Kwon ja yhtiö pettivät sijoittajilta miljardeja woneja, sekä huhut, joiden mukaan lainvalvontaviranomaiset tutkivat yritystä väitetyn Ponzi ja rahanpesuohjelma. Viranomaiset takavarikoivat Kwonin veropaperit kesäkuussa osana mahdollista veronkierto. Terra-asia tuli kuulemma esille Amerikan ja Etelä-Korean viranomaisten tapaamisessa viime kuussa. p> BTC/USD käy yli 24 000 dollaria. Lähde: TradingView
Etelä-Korean viranomaiset ovat myös aloittaneet tutkimuksen yhdestä yrityksen työntekijästä, jonka väitetään kavaltaneen Bitcoinia toukokuussa 2021. ei ole todisteita epäillyn liittämisestä Do Kwoniin.
Lisäksi lohkoketjuturvayrityksen Uppsala Securityn ja CoinDesk Korean äskettäinen analyysi on vahvistanut joidenkin väitteet, joiden mielestä Terran ekosysteemin tuho on saattanut johtua sisätyö.
Yksi Terran suurimmista suunnittelijoista, Mr. A:ta kiellettiin poistumasta maasta osana yhteisen rahoitus-ja rahoituslaitoksen tekemää tutkimusta. Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston arvopaperirikosten tutkintaryhmä.
Aiheeseen liittyvää luettavaa | Etelä-Korea estää Terran työntekijöitä lähtemästä maasta tutkinnan aikana
Pankkitapahtumat ovat myös osa tutkintaa
Viranomaisten kerrotaan kuulustelevan pankkeja mahdollisten petosten yhteydessä. Bloombergin artikkeli. Pankit tutkivat”rahanpesun tai salausomaisuutta käyttävän valuuttakeinottelun”riskiä. Artikkelissa todettiin myös, että Shinhan Bank ja Woori Bank olivat kaksi suurinta aluepankkia, joihin viranomaiset olivat ottaneet yhteyttä.
“Sääntelyviranomainen tutkii, onko rahanpesua ja valuuttakauppaa koskevia lakeja rikottu. Sääntelyviranomaiset ovat vahvistaneet yhteistyötä maan syyttäjien kanssa tutkinnassa.”
Shinhan Bankin tiedottaja sanoi, että vaikka kaupan tarkkaa määrää ei ole vielä määritetty, viranomaistutkinta on nyt käynnissä.. Lisäksi syyttäjät tutkivat yhteyttä edellä mainitun kaupan ja lähellä olevien kryptopörssien välillä. Tutkinnan ydin näyttää olevan se, suoritettiinko ulkomaisille sidosryhmille virheellisiä maksuja. Tämän seurauksena liikepankeista tulee väistämättä epätavallisten kansainvälisten transaktioiden tutkinnan keskipiste.
Aiheeseen liittyvää luettavaa | Terran juoni paksunee: Syyttäjät paljastavat rahastokanavana käytetyn salaisen tytäryhtiön
Vaikka sen pääkonttori sijaitsee Etelä-Koreassa, Terraform Labsin konkurssilla ja sitä seuranneilla tapahtumilla on ollut merkittävä vaikutus kryptovaluuttateollisuuteen. Sijoittajat, joihin UST-ja LUNA-fiasko Yhdysvalloissa vaikuttivat, vihjasivat ryhtyvänsä oikeudellisiin toimiin tuotonkeräysohjelmaa Stablegains vastaan, koska heidän väitetään kavalleneen 44 miljoonan dollarin talletettua käteistä.
Getty Imagesin suosituskuva | Kaaviot: TradingView
