Europolin julkaiseman raportin mukaan krypto on yksi tärkeimmistä terrorismin rahoitukseen liittyvien henkilöiden käyttämistä työkaluista. Listalle pääsivät myös PayPal, MoneyGram, Western Union ja perinteiset pankit, toisin kuin jotkut valtion virkamiehet ovat sanoneet digitaalisista varoista.
Vuoden 2022″Euroopan unionin terrorismin tilanne-ja trendiraportti”väittää, että on monia”laillisia lähteitä”, joita käytetään lainvalvontaviranomaisten huijaamiseen ja rikollisen toiminnan rahoittamiseen. Huonot toimijat pystyvät edelleen luomaan kansainvälisiä rahaverkostoja tukemaan toimintaansa.
Nämä toimijat saivat”lahjoituksia”yksityishenkilöiltä Euroopassa ja siirsivät sitten rahat voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kautta, kuten väärien uskonnollisten ja humanitaaristen toimien kautta. , siirto pankkien kautta käyttäen pieniä rahasummia, kryptovaluuttoja ja joukkorahoitussivustoja.
Jälkimmäiset sisältävät alustat, kuten YouTube, Patreon ja GoFundMe. Lisäksi näillä rikollisilla väitetään olevan pääsy Amazon Payhin ja PayPaliin varojensa pesemiseksi ja siirtämiseksi.
Europol väittää kryptovaluuttojen osalta, että nämä varat antavat rikollisille mahdollisuuden säilyttää tietyn tason anonymiteetin lähettäjälle ja vastaanottajalle. Erityisesti Espanja on raportoinut siirtymisestä perinteisistä pankki-ja rahansiirtopalveluista digitaalisiin omaisuuseriin. Tämä trendi on lisääntynyt vuodesta 2020.
Varoilla maksetaan propagandaa, katetaan terroristiagenttien oikeuskulut ja paljon muuta. Äskettäisessä konferenssissa, johon osallistui yli 1 700 rekisteröitynyttä osallistujaa yli 100 maasta, vahvistettiin kryptovaluuttojen olevan keskeinen voimavara tämän laittoman toiminnan estämisessä.
BTC:n hinta liikkuu sivusuunnassa 4 tunnin kaaviossa. Lähde: BTCUSDT Tradingview
Crypto mahdollistaa lainvalvontaviranomaisen seurata rahaa
Kuten Bitcoinist raportoi aiemmin, krypto-ja digitaaliset varat voivat olla tärkeitä järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisten torjunnassa, Euroopan poliisin (Europol) lehdistötiedote väittää. Lainvalvontaviranomaiset osallistuivat 6. maailmanlaajuiseen rikollista taloutta ja kryptovaluuttoja käsittelevään konferenssiin muiden virastojen, sääntelijöiden ja asiantuntijoiden kanssa.
Kryptovaluuttoja on kutsuttu välineiksi, joiden avulla rikolliset voivat pestä rahaa ja harjoittaa laitonta toimintaa. Konferenssissa Europol esitti päinvastaisen tapauksen digitaalisen omaisuuden ja lainvalvonnan puolesta.
Virasto väittää, että krypton, lohkoketjun ja sen ominaisuuksien taustalla oleva teknologia voi viedä rikollisuuden torjunnan tulevaisuuteen. Suurin osa digitaalisista resursseista toimii läpinäkyvän, julkisen ja muuttumattoman kirjanpidon avulla, joka voi tarjota sääntelyviranomaisille ja lainvalvontaviranomaisille ainutlaatuisen katsauksen yhteisön talouteen. Europolin mukaan:
Mutta oikeilla työkaluilla, kapasiteetilla ja yhteistyöllä lohkoketjupohjaisten teknologioiden ainutlaatuiset ominaisuudet tarjoavat ennennäkemättömän mahdollisuuden tutkia järjestäytynyttä rikollisuutta ja rahanpesuverkostoja ja saada takaisin varastetut varat.
Europol on pystynyt seuraamaan Bitcoin-ja Ethereum-tapahtumia jo jonkin aikaa. Vuonna 2019 lainvalvontaviranomainen piti konferenssinsa Binancen, Bitfinexin, Coinbasen ja muiden alan suurten yritysten kanssa.
Tuohon aikaan virasto tarjosi yrityksen edustajia”Bitcoin-lohkoketjuun tallennetuilla jäljitettävillä sertifikaateilla”korostaakseen tämän tekniikan etuja. Nyt valtion virastot näyttävät muuntavan tämän potentiaalin todellisiksi käyttötapauksiksi tekemällä yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa”innovoida”ja kehittää”työkaluja ja analyyttistä kapasiteettia varojen jäljittämiseksi”Bitcoinin ja muiden lohkoketjujen välillä.
lehdistötiedote:
Ymmärryksen ja kapasiteetin lisääminen krypto-alalla kaikkien toimijoiden – sääntelijöiden, lainvalvontaviranomaisten, yksityisen sektorin – keskuudessa on elintärkeää fyysisen ja virtuaalisen järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjunnassa.
