Enforcement Directorate on jäädyttänyt kryptovaluutat ja Tetherin, Ethereum-tunnuksen, joka on sidottu Yhdysvaltain dollarin arvoon, mikä vastaa 47,64 lakhia Rs Money Launderingin määräysten mukaisesti. laki (PMLA). Tämä tapahtui sen jälkeen, kun ED on suorittanut tutkimuksen Aamir Khan-nimistä henkilöä ja muita E-nuggets-mobiilipelisovellukseen liittyen, Enforcement Directorate (ED)-lausunnon mukaan.
ED aloitti rahanpesututkinnan FIR:n perusteella, jonka Park Streetin poliisiasema Kolkatassa rekisteröi 15. helmikuuta 2021 IPC:n eri osioissa Khania ja muutamaa muuta vastaan Federal Bankin vuonna 2021 tekemän valituksen perusteella. Kolkatan tuomioistuin.
Lue myös
Khan julkaisi mobiilipelisovelluksen, E-Nuggetsin, joka oli suunniteltu yleisön huijaamiseen. Lisäksi, kun yleisöltä oli kerätty komea summa, yhtäkkiä poisto mainitusta sovelluksesta lopetettiin yhden ja muun syyn varjolla, lausunnossa kerrottiin.
Sen jälkeen kaikki tiedot, mukaan lukien profiilitiedot, pyyhittiin pois mainituista sovelluspalvelimista. ED-tutkinnassa on paljastunut, että syytetty siirsi ansaittua summaa pelisovelluksen (E-nuggets) kautta kryptovaluutanvaihtoa käyttämällä.
Rs 47,64 Lakhia vastaava summa löydettiin Khanille ja sen kumppaneille kuuluvan WazirX:n (crypto Exchange) lompakosta, ja sama summa on jäädytetty PMLA:n nojalla.
Aiemmin Khania vastaan tehdyn etsintäoperaation aikana asuintiloista löydettiin ja takavarikoitiin 17,32 miljoonan rupiaa käteistä.
Binance Exchangesta tasapainossa löydetty 85,91870554 bitcoinia, joka vastaa 16 74 255,7 dollaria, mikä vastaa 13,56 miljardia rupiaa, jäädytettiin, lausunnossa todetaan, että lisätutkimuksia on meneillään.
FacebookTwitterLinkedin
