Intian talousvalvontaviranomainen Enforcement Directorate (ED) takavarikoi 1,2 miljoonaa dollaria sovelluspohjaiseen tunnukseen, HPZ, perustuvan petossuunnitelman tutkinnassa. Virallisen lehdistötiedotteen mukaan julkaistu 29. syyskuuta useat sovellukset tarjosivat käyttäjilleen ostaa HPZ-tokeneita saadakseen paremman tuoton. Ja tutkimukset paljastivat, että huijauksen takana olivat”kiinalaisten hallinnassa olevat tahot”.
Kryptovaluutta on otettu laajalti käyttöön viime vuosina. Ja koska digitaalisista resursseista tuli valtavirran vaihtolähde jokapäiväisessä elämässä, se avasi huijareille tien huijata ihmisiä ja pyyhkiä heidän rahansa nimettömästi kryptossa. Tämän seurauksena kasvava määrä kryptohuijauksia ja petoksia herätti maailmanlaajuiset lainvalvontaviranomaiset suojelemaan käyttäjiä ja taistelemaan laittomia toimijoita vastaan.
Aiheeseen liittyvää luettavaa: Solana (SOL) Price Nosedives As”Ethereum Killer”Network Kärsi toinen katkos
FIR, joka jätettiin lokakuussa 2021 Nagalandin Kohiman kyberrikospoliisiasemalle, käynnisti Intian talousvalvontaelimen ED:n tutkinnan syytetyn sovelluksen osalta. Valituksissa uhrit mainitsevat, että HPZ-merkkisovellus ja muut vastaavat sovellukset huijasivat sijoittajien kovalla työllä ansaittuja rahoja.
Lisäksi ED:n tutkinta paljasti Kiinassa useita organisaatioita, jotka olivat yhteydessä HPZ-merkkihuijauksiin ja joita hallinnoitiin useita sovelluksia. Yrityksiä ovat viranomaisen mukaan Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited. Limited ja Baitu Technology Private Limited.
Kuten aina, huijarit vaativat käyttäjille korkeampaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja valehtelivat, että sijoitus HPZ-tokeneihin on samanlainen kuin sijoittaminen Bitcoin-kaivoskoneisiin ja muihin kryptovaluuttoihin.
Bitcoinin hinta käy tällä hetkellä yli 19 500 dollaria. | Lähde: BTCUSD-hintakaavio osoitteesta TradingView.com
Intian valvontavirasto (ED) jatkaa salaushuijausten torjumista
Lisäksi suuren yleisön rahojen huijaamiseen käytetyt sovellukset olivat nimeltään Cashhome, Cashmart ja easyloan. Erityisesti epäilyttävät yritykset olivat tehneet palvelusopimuksia joidenkin muiden kuin pankkialan rahoitusyritysten kanssa rahansiirtojen jatkamiseksi ja jopa tarjonneet lainapalveluita tällaisilla väärennetyillä sovelluksilla, raportissa kerrotaan.
Myöhemmin samana päivänä, 30. syyskuuta, lainvalvontaviranomainen ilmoitti toisesta noin 58 354 dollarin digitaalisen omaisuuden jäädyttämisestä Intian kryptopörssissä WazirX. Viranomaisten varojen takavarikointi kohdistuu väitettyyn rahanpesuun liittyvään rahapelisovellukseen E-Nuggetsiin. Virasto nosti syytteet E-Nuggetsia, sen päällikköä Aamir Khania ja muita seuraajia vastaan. Se keräsi käyttäjien varoja stablecoiniin, Tetheriin, jonka arvo on sidottu dollariin, ja WazirX:n hyödyllisyystokeneihin, WRX:ään.
Aiheeseen liittyvää luettavaa: Merkittävää Bitcoin-hinnan nousua odotetaan tässä kuussa, analyytikko sanoo
Viimeisin E-Nuggetsin varojen takavarikointi tulee ED kiehtoi aiemmin valtavan määrän 1,2 miljoonaa dollaria Bitcoineina. Tuolloin virasto ilmaisi, että sovellus oli suunniteltu rahanpesuun ja pysäytti kotiutukset sen jälkeen, kun oli kerätty valtava määrä varoja. Tutkimuksissa havaittiin, että osa E-nuggetsin voitoista siirrettiin ulkomaisille tileille. Huijarit käyttivät aluksi WazirX:ää laittoman rahan muuntamiseen kryptoksi ja siirsivät sitten varoja Binanceen.
Suositeltu kuva Pixabaysta ja kaavio TradingView.comista
