Vastauksena äskettäiseen artikkeli Reutersilta, Binance on julkaisi voimakkaan puolustuksen noudattamiskäytäntöjään kryptovaluuttapohjaisen terrorismin rahoituksen ehkäiseminen ja torjunta. Raportti herätti epäilyksiä Binancen käytännöistä tällä alalla, mutta yritys sanoo, että toimittaja jätti tietoisesti pois kriittiset tosiasiat sovittaakseen ennakkokäsityksen.
Binance palaa Reutersiin vahvalla puolustuksella
Reutersin artikkeli julkaistiin 5. toukokuuta 2023, ja se herätti kysymyksiä Binancen noudattamiskäytännöistä kryptovaluuttapohjaisen terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi. Raportissa ehdotettiin, että Binancen on ehkä tehtävä enemmän estääkseen huonoja toimijoita käyttämästä alustaansa laittomiin tarkoituksiin.
Erityisesti artikkeli herätti huolta useista Binanceen liittyvistä lainvalvontatapauksista, mukaan lukien Binanceen liittyvän omaisuuden takavarikointi. terroristijärjestöt. Raportin mukaan nämä tapaukset korostivat Binancen noudattamiskäytäntöjen heikkouksia ja herättivät kysymyksiä yrityksen sitoutumisesta estämään laitonta toimintaa alustallaan.
Binancen vastauksen mukaan pörssi ottaa terrorismin rahoituksen estämisen erittäin vakavasti, ja yritys haluaa korjata ennätyksen. Lausunnossaan yhtiö väittää, ettei se ole tietoinen mistään pörssistä tai rahoituslaitoksista, jotka tekevät enemmän kuin Binance pitääkseen huonot toimijat poissa alustaltaan.
Binancen vankka vaatimustenmukaisuusohjelma sisältää hienostuneen rahanpesun estämisen ja maailmanlaajuiset sanktiot. periaatteet ja työkalut epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi ja käsittelemiseksi. Lisäksi yhtiön politiikat ja prosessit noudattavat AMLD5/6 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia vaatimuksia. Binancen tiimissä on jopa asiantuntijoita, jotka ovat keskittyneet koko uransa terrorismin torjuntaan.
Lisäksi Binance huomautti vastauksessaan, että yksi usein huomiotta jäänyt tosiasia blockchain-tapahtumissa on se, että on mahdotonta estää tai estää peruuttaa digitaalisen omaisuuden talletuksen, kun tapahtuma on varmistettu lohkoketjussa.
Sen sijaan, pörssin mukaan kryptovaihdon asianmukaiset noudattamistoimenpiteet ovat vaiheita epäilyttävien talletusten tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi. Binance on alan johtava tällä alalla. Kun pörssi saa tietää huonosta käytöksestä, se puuttuu asiaan ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin, mukaan lukien varojen jäädyttäminen ja yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkimusten tukemiseksi.
“Ei vaihtoa tee enemmän”huonojen toimijoiden estämiseksi
Binance käsitteli myös Reutersin artikkelissa esiin tuotuja tapauksia ja huomautti, että on tärkeää olla varovainen sen suhteen, mitä tietoja jaetaan meneillään olevien lainvalvontatutkimusten aikana. Yritys on kuitenkin tehnyt tiivistä yhteistyötä kansainvälisten terrorismintorjuntaviranomaisten kanssa näiden takavarikoiden osalta.
Koskien artikkelissa mainittuja organisaatioita, Binance selvensi, että huonot toimijat eivät yleensä rekisteröi tilejä rikollistensa nimillä. yrityksille. Yrityksen tiimi tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja hyödyntää vain heidän käytettävissään olevia tietoja tunnistaakseen henkilöitä, jotka toimivat rikollisjärjestöjen tileillä.
Lisäksi yrityksen vastauksen mukaan heillä on tällä hetkellä yli 750 säännösten noudattamista tukevaa työntekijää, joista monilla on aiempi kokemus. lainvalvonta-ja sääntelyvirastojen taustat. Nämä työntekijät ovat mukana erilaisissa toimissa, mukaan lukien seuraamusten valvontatyöt, kuten rahanpesun torjunta, nimien seulonta, Know Your Customer (KYC)-lähtöisyys ja ketjun valvonta.
Pörssi totesi myös, että sillä on auttoi lainvalvontaviranomaisia jäädyttämään ja takavarikoimaan yli miljardi dollaria tänä vuonna. Yritys korosti alustallaan laittoman toiminnan estämiseen liittyviä haasteita ja totesi, että se oli investoinut paljon tiimiinsä ja järjestelmiinsä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Esiteltu kuva Unsplashista, kaavio TradingView.comista
