Argentiinasta on tullut viime aikoina laittoman kryptovaluuttatoiminnan pesäke. Viranomaiset pidättivät äskettäin 37-vuotiaan miehen, joka esiintyi kryptovaluuttakauppiaana. Hänen väitetään pestäneen miljoonia dollareita kryptovaroja käyttäville rikollisryhmille.
Laaja-alainen rahanpesuohjelma
Tietojen paikallinen lehdistö, epäilty, jonka nimeä ei julkistanut poliisi, sai nämä varat väärennettyjen verkkosivustojen kautta tehdyistä huijauksista. Paikallisviranomaiset saivat vihjeen rahakkeiden siirtämiseen käytetystä vaihdosta, joka havaitsi epäilyttävää toimintaa epäillyn luomalla tilillä.
Poliisi ryhtyi suorittamaan tutkintaa, joka johti korkean profiilin rahanpesuohjelman paljastamiseen, joka kloonasi pankkien sivuja houkutellakseen pahaa aavistamattomia uhreja kovalla työllä ansaitulla rahalla. Tänä aikana poliisi on onnistunut tunnistamaan ja asettamaan syytteeseen operaatiota koordinoineet henkilöt nimensä lainaajista pankkitilejä avaaviin, rekrytoijiin ja pankkien verkkosivujen kloonaamiseen.
Aiheeseen liittyvää luettavaa: US SEC Awards ennätykselliset 279 miljoonaa dollaria Whistleblowerille – lisää salaustoimien torjuntaa?
Tutkinnassa paljastui lisäksi, että pidätetty onnistui pestä 11,57 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja käyttämällä laitteistolompakkoa. Laitteistolompakoista on tullut rikollisten ihanteellisia keinoja rahanpesuun niiden siirrettävyyden ja saavutettavuuden ansiosta. Nämä lompakot ovat kynäaseman muotoisia, ja koviin lompakoihin tallennettuja tokeneja varten ne yhdistetään tietokoneeseen ja syötetään alkulause-12-sanainen salasana.
Poliisi totesi myös, että ensisijaisen epäillyn pidättäminen lopettaa rahanpesusuunnitelman tutkinnan. Argentiinan viranomaiset ovat hillinneet tietoverkkorikollisuutta, ja poliisi on tehnyt 70 samanaikaista ratsiaa eri alueilla.
Kryptovaluutan pimeä puoli
Vaikka tätä voidaan pitää voitona viranomaisille, se asettaa krypto-omaisuudet epäilemättä jälleen negatiiviseen valoon. Maat, kuten Yhdysvallat ja Eurooppa, ovat ryhtyneet tiukoihin toimenpiteisiin krypton säätelemiseksi vaihtoehtoisena maksuvälineenä, kun taas toiset, kuten Kiina ja Nigeria, ovat kieltäneet sen kokonaan.
Yksi painavista perusteista on se, että kryptovaluuttoja voidaan käyttää laittomaan toimintaan, jota voi olla vaikea jäljittää ja mikä tekee niistä houkuttelevia rahanpesun ja muiden taloudellisesti liittyvien rikosten kannalta. Lisäksi kryptoteollisuudessa on lisääntynyt huijaukset, kuten maton vetäminen ja älykkäiden sopimusten hyväksikäyttö, mikä on johtanut valtaviin tappioihin niille, joita asia koskee.
Aiheeseen liittyvää luettavaa: Teksasin lainsäätäjät edistyvät digitaalisen valuuttalaskun kanssa
Monet krypton kannattajat uskovat kuitenkin, että alan negatiiviset tekijät ovat vähäisiä ja useimmat taloudelliset rikoksia tapahtuu edelleen käyttämällä fiat-maksujärjestelmiä. Kryptoalan lisääntyvät määräykset ovat myös vähentäneet rikollisuutta, koska monet pörssiympäristöt edellyttävät KYC:n ja muiden vaatimustenmukaisuusprosessien suorittamista. Tämä johti suurelta osin epäillyn pidätykseen rahanpesusuunnitelmassa.
BTCUSD-pari nappaa takaisin 29 000 dollarin tason ja käy kauppaa 29 134 dollarissa päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com
-Featured Image from, iStock kaavio Tradingviewista
