Crypto Exchange Binance adresse des allégations de 2,3 milliards de dollars de blanchiment d’argent”_blank”>a répondu à un rapport publié par le média Reuters. Le rapport controversé affirme que Binance a joué un rôle clé dans le soutien présumé des activités illicites dans le monde, n’a pas fourni d’assistance aux autorités pour prévenir les cas de blanchiment d’argent et n’a pas réussi à imposer une politique solide de connaissance de votre client (KYC). Lecture connexe | Les États-Unis associent le pirate informatique nord-coréen Lazarus à l’exploitation Axie Infinity de 622 millions de dollars Dans un article intitulé”Crypto et blanchiment d’argent : une vérité qui dérange”, l’échange se défend contre ces accusations. Reuters affirme que la plate-forme est une”plaque tournante”pour les activités illégales qui a traité plus de 2,3 milliards de dollars provenant de fonds illicites. Cela aurait été possible en raison de la possibilité d’ouvrir un compte et de transférer des fonds sur Binance avec une adresse e-mail seul. Reuters a déclaré que la plate-forme permettait aux utilisateurs de fonctionner avec peu ou pas d’exigences KYC jusqu’en août 2021. Pendant cette période, les rapports de Reuters affirment qu’il existe une corrélation entre le montant d’argent circulant dans l’échange provenant de programmes malveillants acteurs. L’échange a riposté en soulignant deux faits importants : la crypto représente moins de 0,9 % du blanchiment d’argent mondial annuel et ils ont les outils pour l’arrêter. L’échange a déclaré :

Binance dispose des systèmes anti-blanchiment les plus sophistiqués au monde et emploie les enquêteurs anti-blanchiment les plus expérimentés non seulement en crypto mais dans le monde (…). Ainsi, contrairement au blanchiment d’argent par le biais des banques, le blanchiment d’argent crypto n’est pas difficile à identifier et à perturber.

La plate-forme affirme avoir dépensé”des dizaines de millions de dollars”pour construire un cyber”sophistiqué”équipe médico-légale. Composé d’experts du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, des services secrets américains, de la police européenne (Europol) et d’autres. En ce sens, Binance a déclaré qu’il travaillait activement avec les forces de l’ordre. Leur coopération a permis aux autorités de démanteler Hydra, une plateforme russe de distribution illégale de drogue, et de lutter contre le groupe de hackers soutenu par la Corée du Nord, Lazarus. Crypto Exchange Binance permet-il le blanchiment d’argent ? Dans sa réponse, Binance donne plus de détails sur Lazarus et Hydra. Le rapport de Reuters affirme que ces deux organisations criminelles ont utilisé Binance pour envoyer des fonds illégaux, les blanchir et soutenir leurs opérations. Lazarus était le groupe de hackers accusé d’avoir volé plus de 600 millions de dollars au pont Axie Infinity Ronin. Une partie de ces fonds a été envoyée à Binance. L’échange affirme avoir gelé plus de 5 millions de dollars de ces fonds. En outre, Binance affirme qu’il s’agit de l’échange le plus agressif pour empêcher des groupes tels que Lazarus d’utiliser sa plateforme. La société a déclaré avoir travaillé avec la société d’analyse en chaîne Chainalysis pour geler les fonds, et que les membres de son équipe ont fourni des informations qui :

(…) ont conduit à l’identification du groupe (Lazarus) et le traçage des fonds du vol de 250 millions de dollars d’un échange (…). Nous travaillons activement avec de nombreux organismes chargés de l’application de la loi pour cibler les campagnes nord-coréennes en partageant des renseignements, en gelant de manière proactive les comptes et en fermant leurs réseaux avant qu’ils ne puissent réussir à s’échapper avec des fonds volés.

Sur la plateforme de drogue russe Hydra, les accusations sont pires. Le rapport affirme cite des utilisateurs qui ont affirmé que Binance était le”moyen le plus rapide et le moins cher”de payer les trafiquants de drogue. Comme le montre le graphique ci-dessous, Reuters établit un lien entre l’expansion de Binance en Russie et une augmentation des transactions sur le darknet. Dans le même temps, il affirme que ces offres ont été abandonnées en août 2021, lorsque la plateforme a imposé une politique KYC rigoureuse. Source : Reuters Cependant, cette augmentation des transactions sur le darknet coïncide également avec le début de la pandémie de COVID-19. Hydra a finalement été démantelée, Binance affirme avoir joué un rôle important dans cette enquête. Contrairement au système financier traditionnel, la technologie crypto et blockchain peut être un outil pour les autorités qui cherchent à traquer et arrêter les acteurs malveillants. Binance a déclaré :

Sans crypto, l’affaire Hydra n’aurait très probablement jamais été résolue. La possibilité de retracer le flux de fonds pour identifier où le marché a été hébergé est la raison pour laquelle l’affaire est close. (…) Binance pense avoir pris plus de mesures contre les opérations de blanchiment d’argent russes que tout autre échange cryptographique.

Lecture connexe | La SEC veut être drôle avec un nouveau jeu télévisé, mais les médias sociaux sont scandalisés Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin (BTC) se négocie à 31 300 $ avec un bénéfice de 5 % au cours des dernières 24 heures. BTC se déplaçant latéralement sur le graphique de 4 heures. Source : BTCUSD Tradingview

Échange cryptographique majeur Binance a répondu à un rapport publié par le média Reuters. Le rapport controversé affirme que Binance a joué un rôle clé dans le soutien présumé des activités illicites dans le monde, n’a pas fourni d’assistance aux autorités pour prévenir les cas de blanchiment d’argent et n’a pas réussi à imposer une politique solide de connaissance de votre client (KYC). Lecture connexe | Liens américains […]