A sajtóközlemény kedd este az Egyesült Államok Ügyészsége bejelentette, hogy polgári jogi vagyonelkobzási eljárást indít egy üzleti e-mail-kompromittációs (BEC) csalási rendszerből származó kriptovaluta bevételek visszakövetelésére. A program kifejezetten egy massachusettsi székhelyű vállalatot célzott meg.
A kormány a Binance népszerű kriptovaluta-tőzsdén, a Binance-nél vezetett hét számlán lévő kriptoeszközök lefoglalására összpontosít.
Az elmúlt néhány évben a Az Egyesült Államokban jelentősen megnőtt a kriptográfiai adathalászattal kapcsolatos csalások száma. Ezek a csaló tevékenységek jelentős nemzeti aggodalmakká váltak az egyének, a vállalkozások és a bűnüldöző szervek számára.
A titkosítással kapcsolatos adathalász csalások mellett egy másik riasztó trend is megjelent: a disznóvágási sémák. Ezek a rendszerek elsősorban az állattenyésztéssel, különösen a sertéstenyésztéssel foglalkozó egyéneket vagy vállalkozásokat célozzák meg.
A nyomozókat 2022 márciusában értesítették a BEC csalási incidenséről, amelyet egy olyan bonyolult rendszer váltott ki, amely csalárd e-mailben manipulálta a massachusettsi vállalatot..
Ennek eredményeként a gyanútlan cég jelentős összeget, közel 900 000 dollárt utalt át egy kaliforniai bankszámlára.
A pénzeszközöket átirányították a kriptográfiai tőzsdére.
Folyamatos erőfeszítései során a kormány arra törekszik, hogy lefoglalja és elveszítse a Binance-nél vezetett több számlán elkobzott kriptovalutát. Ezek a számlák számos digitális eszközt tartalmaznak, beleértve a Bitcoint (BTC), Tethert (USDT), APE-t (ApeCoin), JASMY-t (ERC-20 token), OGN-t (Origin Protocol), SHIB-t (Shiba Inu), XEC-et (eCash). , TLM és BNB (Binance érme).
A csalók hatékony taktikát alkalmaztak, megtévesztve a vállalatot, hogy jelentős összeget utaljanak át helyi bankszámlájukról egy másik számlára. Miután a pénzeszközöket az áldozattá vált vállalattól átutalták, egy további bankszámlán keresztül vezették át, mielőtt egy kriptovaluta tőzsdén átváltották volna Bitcoinra.
Ezt követően a Bitcoint különböző kriptocímeken utalták át, a szokásos technikákhoz igazodva. pénzmosási ügyleteknél figyelhető meg – áll a sajtóközleményben. A kellő időben az alapok egy része a Binance-hez, egy kiemelkedő kriptovaluta tőzsdéhez került.
Azonban egy figyelemre méltó fordulat következtében a hatóságok sikeresen lefoglalták ezeket a pénzeszközöket a Binance-től 2022 augusztusában és szeptemberében. A pénzeszközök nyomon követése során a pénzt számos közvetítő pénztárca címen továbbították, a pénzmosási tranzakciók során gyakran megfigyelhető mintához ragaszkodva.
Ez a stratégia az alapok nyomvonalának elfedésére irányult, és nagyobb kihívást jelentett a nyomozók számára a nyomon követheti eredetüket és úti céljukat. A pénz vagy tulajdon megszerzését célzó csalárd rendszer részeként történő vezetékes kommunikáció a szövetségi törvények megsértésének minősül.
Az Egyesült Államok Ügyészsége által benyújtott panasz határozottan kijelenti, hogy a lefoglalt kriptovaluta a jogosulatlanul szerzett bevételt képviseli. az elektronikus csalásból, és bizonyítékul szolgál a pénzmosással érintett vagyonra.
Ez hangsúlyozza a programban részt vevő egyének ellen felhozott vádak súlyosságát, mivel cselekményeik jogi következményeivel szembesülnek.
A polgári jogi vagyonelkobzásra irányuló kereset keretében a harmadik felek által az ingatlannal kapcsolatos követelésekkel foglalkozni kell. Ezeket a követeléseket meg kell vizsgálni és meg kell oldani, mielőtt az ingatlant elkoboznák az Egyesült Államoknak, és visszaadnák az áldozatoknak.
A Bitcoin ára 26 200 dollár volt az egynapos grafikonon | Forrás: BTCUSD a TradingView-n
Kiemelt kép forrása, Chart From TradingView. com
