Kifejezéssel kapcsolatos csalásra derült fény, a Morgan DF Fintoch nevű projektet vádolják, amiért állítólag közel 32 millió dollárt lopott el felhasználói pénzekből. A leleplezést a láncon belüli ZachXBT nyomozó tette, fényt derítve a nyugtalanító incidensre.
A ZachXBT nyomozása rávilágít a Morgan DF Fintoch által működtetett állítólagos rendszerre, amely azt állította, hogy kapcsolatban áll a híres Morgan Stanley pénzintézettel..
A projekt, amely állítólag jövedelmező befektetési lehetőségeket kínált, most egy hatalmas csalásba keveredett, amelynek következtében az áldozatok jelentős anyagi veszteségeket szenvedtek el.
Az állítólagos kilépési átverés részletei kiderült
ZachXBT a Twitteren mutatott be egy részletes diagramot, amely nyomon követi az alapok mozgását, és határozottan utal arra, hogy a projekt részt vett egy kilépési csalásban. p>
A csaló rendszer figyelemre méltó napi 1%-os kamat ígéretével csábította a felhasználókat befektetéseik után. A felhasználók azonban most jelentkeztek, és arról számoltak be, hogy nem tudják kivenni pénzüket a Fintoch platformról, ami komoly aggályokat vet fel a projekt legitimitásával kapcsolatban.
Úgy tűnik, a ponzi mögött álló csapat @DFintoch valószínűleg 31,6 millió USDT-vel kiszállt a BSC-n, miután az alapokat több címre áthidalták a Tronon/Ethereum és
az emberek arról számoltak be, hogy nem tudták kivenni.A Fintoch napi 1%-os ROI-t hirdetett, és azt állította, hogy a Morgan Stanley tulajdona pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 2023. május 23.
Az összetett ügyek miatt a Morgan Stanley kiadott egy figyelmeztetés, amely elhatárolja magát a DF Fintochhoz fűződő bármilyen kapcsolattól, határozottan kijelentve, hogy a pénzintézetnek nincs kapcsolata a projekt. Ez a nyilvános megtagadás tovább rontja a csaló próbálkozás már amúgy is megkopott hírnevét.
Májusban a Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) is kiadott egy figyelmeztetés a Fintoch ellen, figyelmeztetve a nyilvánosságot tevékenységére. A MAS hangsúlyozta, hogy a vállalatot tévesen úgy vélték, hogy ők engedélyezték vagy felhatalmazták, kiemelve a projektben alkalmazott megtévesztő gyakorlatokat.
A megtévesztés egy újabb rétegét feltárva kiderült, hogy a Morgan DF Fintoch gyártotta a feltételezett vezérigazgatója, Bob Lambert személyazonosságát a színész Mike Provenzano képének felhasználásával. Ez a leleplezés rávilágít arra, hogy az átverési projekt milyen messzire ment a gyanútlan befektetők megtévesztésére.
A Morgan DF Fintoch csaló jellege ellenére a projektnek sikerült jelentős követőt gyűjtenie a Twitteren, és több mint 71 000 követővel büszkélkedhet. Olyan jól ismert kiadványok is foglalkoztak vele, mint a Yahoo Finance, ami tovább növelte a csalást körülvevő hitelesség illúzióját.
A BTCUSD továbbra is a 26 000 dolláros területen ragadt. Grafikon: TradingView.com
A kriptográfiai átverések és a szőnyeglehúzások növekedése strong>
A Morgan DF Fintoch riasztó esete csak egy a sok közelmúltbeli incidens közül, amelyek rávilágítottak a kriptovaluta-ökoszisztémán belüli kriptográfiai csalások és szőnyeglehúzások növekvő elterjedésére. Ahogy a digitális eszközök népszerűsége folyamatosan növekszik, úgy nő a rosszindulatú szereplők iránti vonzalom is, akik a gyanútlan befektetőket személyes haszonszerzés céljából akarják kihasználni.
A szabályozó hatóságok aktívan dolgoznak azon, hogy világosabb iránymutatásokat és szigorúbb szabályozásokat hozzanak létre a kriptográfiai csalások leküzdésére.. A projektellenőrzésekre, az engedélyezési követelményekre és az átlátható közzétételekre vonatkozó magasabb szabványok felállításával a szabályozók célja, hogy biztonságosabb környezetet teremtsenek a befektetők számára a kriptográfiai környezetben való navigáláshoz.
-Kiemelt kép a Financial Timestól
