Az indiai pénzügyi bűnözés elleni ügynökség most több mint 10 kriptovaluta tőzsdére zoomol az országban, amiről úgy gondolja, hogy több mint 10 milliárd rúpiát (125 millió dollár) illegálisan mozgat. ) offshore.
A Economic Times meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a még megnevezett kriptotőzsdéket több cég is használta valamilyen csatornaként.
Most ezek a kriptotőzsdék pénzmosással vádolják őket, hogy olyan vásárlásokat hajtsanak végre, amelyeket aztán más nemzetközi pénztárcákba küldtek, amelyek többnyire Kínához kapcsolódnak.
A jelentés napokkal azután került nyilvánosságra, hogy a Végrehajtási Igazgatóság (ED) 8 millió dollárt foglalt le. az ország egyik vezető kriptotőzsdéjének (volumen szerint), a WazirX tulajdonában lévő eszközökben a „vádlott inst támogatásáért” ant hitelező alkalmazáscégek.”
A jelentések szerint az ügynökség 2021-ben vádat emelt a WazirX ellen a devizakezelési törvény (FEMA) állítólagos megsértésével.
Kép: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
A WazirX egyik vezetőjének tulajdonain végzett legutóbbi razzia, amely vitát váltott ki a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao és a WazirX alapítója, Nischal Shetty között arról, hogy a Binance irányítja-e az indiai tőzsdét, felhívta a figyelmet a pénzmosási vizsgálatra.
A következő napokban az ED megvizsgálhatja a nem vizsgált kriptovaluta tőzsdék tisztviselőit.
Míg az ügynökség eddig lefagyasztotta a WazirX számláit, „azonos tranzakciók máshol is történtek az ED kijelentette, hogy a tőzsdék, amelyeket meghívtak, hogy csatlakozzanak a nyomozáshoz, közölte az ED.
A szóban forgó tőzsdék elmulasztották a kellő átvilágítást, és nem nyújtottak be gyanús tranzakciós jelentést (STR-t).
Ezeknek a központoknak kötelező minden befektetőre vonatkozóan teljesíteni kell a Know Your Customer (KYC) eljárást is. A KYC egy olyan rendelet, amely előírja a pénzügyi intézményeknek, hogy erősítsék meg ügyfeleik személyazonosságát.
Fast visszavonása a félelem illatánál
A tőzsdék azt állították, hogy megfelelnek a KYC-szabványoknak, annak ellenére, hogy nem nyújtottak be semmit. gyanús tranzakciós jelentések (STR-ek), amelyek pénzmosási anomáliákkal kapcsolatos információkat tárhattak fel.
A vizsgálat előrehaladtával az a hír járta, hogy számos vállalat visszavonta pénzeszközeit a tengerentúlon.
A jelentés idézett egy, a helyzetet jól ismerő forrást, aki felfedte, hogy miután ezek a vállalkozások meghallották, hogy vizsgálat alatt állnak, bezárták, és digitális valutákat használtak az eszközök külföldre történő átutalására.
A kriptoipar homályos természete és a szabályozatlanság A szektor szerkezete biztosította a szükséges fedezetet ezeknek a vállalatoknak ahhoz, hogy pénzeszközeiket külföldi számlákon tárolhassák.
Annak ellenére, hogy az ED alaposabban vizsgálja a pénzmosás céljára szolgáló több kriptovaluta cserét, egy iparági vezető magyarázza d hogy a tőzsdék jelentik a „második kudarcot” ezekben a bűncselekményekben, mivel a hagyományos bankok keveset tudtak az alapok hollétéről.
A kriptográfiai teljes piaci kapitalizáció 1,1 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com Kiemelt kép a Pikisttől, diagram a TradingView.com
