Direktorat Penegakan telah membekukan mata uang kripto dan Tether, token Ethereum yang dipatok dengan nilai dolar AS, setara dengan Rs 47,64 lakh berdasarkan ketentuan Pencegahan Pencucian Uang UU (PMLA). Ini terjadi setelah penyelidikan yang dilakukan oleh ED terhadap seseorang bernama Aamir Khan dan orang lain yang berkaitan dengan aplikasi game mobile, E-nugget, menurut pernyataan Direktorat Penegakan (ED).
ED memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR yang terdaftar pada 15 Februari 2021 di bawah berbagai bagian IPC oleh kantor polisi Park Street di Kolkata terhadap Khan dan beberapa lainnya berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Bank Federal di pengadilan Kolkata.
Baca Juga
Khan meluncurkan aplikasi mobile gaming, yaitu E-Nuggets, yang dirancang untuk tujuan menipu publik. Selanjutnya, setelah mengumpulkan jumlah yang lumayan dari publik, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan dengan dalih satu dan alasan lain, kata pernyataan itu.
Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut. Investigasi ED terungkap bahwa terdakwa mentransfer jumlah yang diperoleh melalui aplikasi game (E-nugget) dengan menggunakan pertukaran mata uang kripto.
Jumlah yang setara dengan Rs 47,64 Lakh ditemukan di dompet WazirX (pertukaran kripto) milik Khan dan rekanan dan yang sama telah dibekukan di bawah PMLA.
Sebelumnya, selama operasi pencarian yang dilakukan terhadap Khan, uang tunai Rs 17,32 crore ditemukan dan disita dari tempat tinggal.
Jumlah 85,91870554 bitcoin setara dengan USD 16,74,255,7, setara dengan Rs 13,56 crore, yang ditemukan dalam saldo di Binance Exchange dibekukan, kata pernyataan itu, menambahkan penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung.
FacebookTwitterLinkedin
