Otoritas Eropa menahan 15 tersangka kripto scam individu dan menutup sejumlah besar skala operasi jaringan call center yang diduga mencuri ratusan juta euro dari korban dengan menjual mata uang digital palsu.
Menurut Europol, penangkapan dilakukan pada 11 Januari 2023, setelah otoritas Jerman meminta penyelidikan di Juni tahun lalu.
Europol, bekerja sama dengan penegak hukum nasional Bulgaria, Siprus, dan Serbia, meluncurkan penggerebekan di 22 lokasi berbeda. Operasi tersebut menghasilkan penangkapan 15 orang, 14 di antaranya di Serbia dan satu di Jerman.
🚨 Hari aksi yang sukses di Bulgaria, Siprus, dan Serbia:
Dengan #Eurojust & @ Dukungan Europol, otoritas berhasil menghapus #cryptocurrency jaringan penipuan 💻
Para penjahat membuat banyak korban di Jerman, Austria, Swiss, Kanada & Australia.
👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) 12 Januari 2023
Penipuan Kripto Besar-besaran Menggunakan Berbagai Bahasa
Geng kriminal yang mengoperasikan pusat panggilan penipuan mempekerjakan 200″pedagang”yang memangsa target menggunakan bahasa dalam bahasa Inggris, Rusia, Polandia, Hindi, dan Jerman untuk menawarkan opsi investasi yang menipu dalam mata uang kripto dan komoditas, menipu korban mereka minimal 3.000.000 euro per bulan.
Penyelidik percaya bahwa korban Jerman telah kehilangan lebih dari 2 juta euro, tetapi mengungkapkan bahwa korban dari negara lain juga telah menjadi mangsa penipu.
T Jaringan kriminal mengeksekusi skema piramida mata uang kripto di mana mereka menarik korban melalui media sosial dengan menawarkan investasi bitcoin yang “tampaknya luar biasa” – juga dikenal sebagai ‘Penipuan mata uang babi’ – dengan janji penghasilan besar dan terjamin.
Gambar: Peretasan Etis-Nextdoorsec
Dinamakan dengan mengacu pada prosedur penggemukan babi sebelum disembelih, operasi penipuan kripto ini terkadang melibatkan penipu yang menghubungi korban secara acak, memenangkan kepercayaan mereka, dan kemudian menipu mereka untuk melakukan investasi penipuan sebelum melarikan diri dengan hasilnya.
Para penjahat awalnya membujuk para korban untuk berinvestasi dalam jumlah kecil. Para scammer kemudian membujuk korbannya untuk mentransfer jumlah tambahan dengan menjanjikan kenaikan harga palsu dan penghasilan yang besar.
Gambar: Parlemen Eropa
Pada hari Jumat, Europol mengumumkan:
“Para tersangka menggunakan iklan di media sosial untuk mengarahkan korban ke situs web yang dikelola secara diam-diam oleh penjahat yang menjanjikan peluang investasi mata uang kripto yang besar.”
Polisi Menyita $1 Juta Dalam Crypto Scam Raid
Europol mengungkapkan bahwa organisasi tersebut bekerja sama dengan sejumlah pasukan polisi internasional untuk “mengungguli individu yang menyalahgunakan aset kripto untuk melakukan kejahatan dan pencucian uang”.
Lokasi yang dicari menghasilkan peralatan elektronik, data, dan dokumen, serta tiga dompet perangkat keras yang berisi sekitar $1 juta mata uang kripto dan uang tunai sekitar 50.000 euro.
Pemerintah di seluruh dunia mulai memperhatikan lebih dekat penggunaan mata uang kripto yang ilegal. Pemerintah Amerika Serikat, misalnya, telah melakukan tindakan tegas terhadap layanan penipuan kripto yang terbukti membantu tindakan jahat.
Total kapitalisasi pasar Crypto sebesar $937 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Pada Juni 2022, Komisi Perdagangan Federal (FTC) A.S. mengumumkan bahwa antara Januari 2021 dan Maret 2022, lebih dari 46.000 orang Amerika melaporkan kehilangan mata uang digital senilai lebih dari $1 miliar akibat scam crypto.
Pada bulan Oktober, Biro Investigasi Federal AS mengeluarkan peringatan terkait’Pig Butchering’skema investasi, di mana penjahat mencuri mata uang kripto dalam jumlah yang terus meningkat, untuk meningkatkan pemahaman di antara investor mata uang kripto yang dieksploitasi oleh penipuan ini.
-Gambar unggulan oleh Michael Crabtree/Getty Images
