Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) memiliki mengumumkan pembebasan dakwaan terkait peretasan crypto exchange Mt. Gox tahun 2011 dan pengoperasian pertukaran cryptocurrency ilegal BTC-e.
Tuntutan diajukan terhadap dua warga negara Rusia, Alexey Bilyuchenko dan Aleksandr Verner yang dituduh bersekongkol untuk mencuci sekitar 647.000 Bitcoin (BTC) dari peretasan Mt.Gox. Menurut dokumen pengadilan, Bilyuchenko juga didakwa berkonspirasi dengan Alexander Vinnik untuk mengoperasikan BTC-e dari 2011 hingga 2017.
DOJ Menghancurkan Bandit Bitcoin Dalam Peretasan Kripto Besar
Surat dakwaan tersebut menyatakan bahwa Bilyuchenko dan Verner mencuri sejumlah besar mata uang kripto dari Mt. Gox, yang menyebabkan kebangkrutan terakhir bursa. Bilyuchenko diduga menggunakan keuntungan haram untuk membantu mengatur pertukaran mata uang virtual BTC-e yang terkenal, yang mencuci dana untuk penjahat dunia maya di seluruh dunia.
Menurut surat dakwaan, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya memperoleh akses tidak sah ke server yang menyimpan dompet mata uang kripto untuk Mt. pertukaran Bitcoin terbesar yang ada, melayani ribuan pengguna di seluruh dunia.
Dengan menggunakan akses tidak sah mereka, para terdakwa diduga secara curang mentransfer Bitcoin dari dompet Mt. Gox ke alamat Bitcoin yang dikendalikan oleh mereka sendiri dan rekan konspirator mereka. Dari September 2011 hingga setidaknya Mei 2014, mereka diduga menyebabkan pencurian setidaknya sekitar 647.000 BTC dari Mt.Gox, yang mewakili sebagian besar Bitcoin milik pelanggan Mt.Gox.
Untuk mencuci yang dicuri BTC, para terdakwa diduga menggunakan alamat Bitcoin yang terkait dengan akun yang mereka kendalikan di dua bursa Bitcoin online lainnya. Mereka juga menegosiasikan kontrak penipuan untuk menyediakan layanan iklan ke layanan broker Bitcoin yang berbasis di Distrik Selatan New York (“Broker Bitcoin New York”).
Dengan kedok Kontrak Periklanan, para terdakwa diduga melakukan permintaan rutin untuk transfer kawat ke berbagai rekening bank luar negeri yang dikendalikan oleh mereka sendiri dan rekan konspirator mereka. Sebagai imbalan atas transfer kawat, Broker Bitcoin New York diduga menerima”kredit”di Exchange-1, di mana para terdakwa diduga mencuci lebih dari 300.000 BTC yang dicuri.
Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Sopan , Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menyebut pengumuman tersebut sebagai tonggak penting dalam dua investigasi cryptocurrency utama. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa dakwaan tersebut menunjukkan komitmen departemen untuk mengadili mereka yang menyalahgunakan sistem keuangan dan berpartisipasi dalam aktivitas terlarang dalam ekosistem mata uang kripto.
Selanjutnya, Jaksa Penuntut AS Damian Williams untuk Distrik Selatan New York menekankan bahwa dakwaan yang disegel menunjukkan kemampuan Departemen Kehakiman untuk dengan gigih mengejar para tersangka penjahat ini, tidak peduli betapa rumitnya skema mereka, sampai mereka dibawa ke pengadilan.
Aksi harga sideways BTC pada grafik 1 hari. Sumber: BTCUSDT di TradingView.com
Gambar unggulan dari iStock, grafik dari TradingView.com
