Sarà solo questione di tempo prima che le autorità raggiungano il fondatore di BitConnect Satish Kumbhani e affrontino le accuse contro di lui.
Kumbhani è stato accusato da un federale degli Stati Uniti gran giurì per aver orchestrato una truffa Ponzi bitcoin da 2,4 miliardi di dollari.
È stato accusato di frode telematica, manipolazione dei prezzi delle materie prime, gestione di un’attività di trasmissione di denaro non registrata.
Kumbhani deve anche affrontare una cospirazione per commettere atti internazionali riciclaggio di denaro, ha affermato venerdì il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.
Il 36enne Kumbhani, di Hemal, in India, è ancora in fuga dopo il suo abbandono del programma nel 2018. Se condannato per tutte le accuse, rischia fino a 70 anni dietro le sbarre.
Kumbhani è accusato di aver truffato gli investitori sul”programma di prestito di criptovaluta”di BitConnect, in cui ha affermato che la tecnologia brevettata dell’azienda creerebbe grandi ricompense per gli investitori osservando i mercati degli scambi di criptovalute.
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Il fondatore di BitConnect è andato troppo lontano
Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno promosso il”BitConnect Trading Bot”della piattaforma di investimento in criptovalute”e”Volatility Software”in quanto in grado di generare rendimenti garantiti negoziando sulla volatilità del mercato dei cambi di criptovaluta.
BitConnect era una falsa piattaforma di investimento in bitcoin iniziata nel 2016 e con una valutazione di mercato massima di $ 3,5 miliardi, secondo il DOJ.
Dopo un anno, il fondatore di BitConnect ha interrotto il programma di prestito, ma è riuscito a manipolare il prezzo di BitConnect Coin (BCC) in modo tale che sembrava essere ancora redditizio. BitConnect Coin ha raggiunto il picco di $ 463,31.
Crittografia totale capitalizzazione di mercato a $ 1.883 trilioni nel grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
“Il crimine, in particolare l’attività criminale che coinvolge la valuta digitale, continua a trascendere i confini internazionali”, Ha dichiarato il vice procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia.
Inoltre, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno nascosto il luogo e la proprietà dei proventi della truffa raccolti dagli investitori mescolando, andando in bicicletta, e scambiare i fondi tramite il cluster di portafogli di criptovaluta di BitConnect e diversi scambi correlati all’estero.
Sulla base dell’accusa, Kumbhani ha aggirato gli standard del settore finanziario statunitense, compresi quelli amministrati dal Financial Crimes Enforcement Network, per sfuggire alle normative monitoraggio e controllo dell’offerta di bitcoin di BitConnect.
Guilty Plea
La SEC ha perseguito cinque presunti membri del pool promozionale di BitConnect a giugno, tra cui Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen , un d Michael”Michael Crypto”Noble.
La US Securities and Exchange Commission ha accusato Kumbhani a settembre per il suo ruolo nello schema da 2 miliardi di dollari. Lui e il principale promotore di BitConnect, Glenn Aracro, si sono dichiarati colpevoli.
Arcaro ha ricevuto una parte di ogni investimento effettuato attraverso i programmi di prestito di BitConnect come regista. Ha intascato fino al 15% su ogni operazione, accumulando un totale di quasi $ 24 milioni.
Il DOJ ha annunciato lo scorso novembre che avrebbe venduto $ 56 milioni in criptovaluta confiscata al principale marketer di BitConnect nel”più grande recupero singolo di una truffa di criptovaluta da parte degli Stati Uniti fino ad oggi.”
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Immagine in primo piano da Cryptoknowmics, grafico da TradingView.com
