Secondo un’indagine di Rug Pull Finder, un gruppo di progetti NFT è riuscito a prendere oltre 40.000 in Ethereum (ETH) o $ 120 milioni dalle loro comunità. Gli investigatori anonimi ritengono che i gruppi abbiano utilizzato una strategia su diverse piattaforme e progetti per attirare utenti e rubare i loro fondi.
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La seconda puntata di una lunga indagine, Rug Pull Finders ha esaminato le attività di questi progetti NFT per cercare di scoprire i presunti autori di un Truffa”cash grab”. Finora, gli investigatori hanno collegato allo schema influencer, celebrità, sviluppatori, venture capitalist,”fondatori”e circa 20 progetti NFT.
Al centro di queste presunte operazioni c’è Vasco Rouw e una società chiamata VascoGames. Tramite queste entità, i presunti colpevoli sono stati in grado di infiltrarsi nelle comunità per”generare clamore”e intrappolare gli utenti nella presunta truffa.
Una volta raggiunti i loro obiettivi finanziari, gli autori hanno abbandonato i progetti. Rug Pull Finder ha affermato:
Vasco e il suo team hanno quindi finanziato la creazione di una pletora di progetti, lanciando un nuovo progetto dopo il nuovo progetto e, successivamente, drenando la maggior parte della liquidità, prima di risciacquare e ripetere.
Gli investigatori sarebbero stati in grado di tracciare le transazioni dei truffatori con il software del Blockchain Intelligence Group. In tal senso, sono stati in grado di stabilire una connessione tra i diversi progetti NFT presumibilmente parte dello schema.
La loro indagine ha indicato Omicron Blockchain Solutions (OBS), l’entità che ha scritto”la grande maggioranza di questi contratti di progetto, identificabili nel loro codice”. Questa entità era presumibilmente dietro il 90% dei seguenti progetti, tutti classificati come truffe da Rug Pull Finder:
Naughty Bape Club NFT, Meta Eagle Club – GalyVerse, Shiba Social Club, Prime Ape Planet, Prime Kong Planet , Kitty Crypto Gang, Alpha Kongs Club, Trillionaire Thugs NFT, Bored Billionaires, Digital Ape Club, The SpaceBulls, Supreme Kong, BeHype e molti altri.
I progetti NFT troppo belli per essere veri
Dopo che gli investigatori hanno pubblicato la prima parte della loro indagine, Omicron ha cancellato alcuni dei progetti citati dai loro siti web. Inoltre, la società”si vanta“di aver fatto guadagnare ai propri utenti più di”$ 60 milioni nelle vendite primarie di NFT”.
Rug Pull Finder è stato in grado di collegare Omicron con Kominos Chatzipapas. Nato in greco, l’e-mail di questa persona sarebbe stata indicata come contatto dell’azienda. Come si vede di seguito, questi presunti progetti fraudolenti sono collegati a una complessa rete di transazioni che andrà a beneficio di alcuni a spese degli utenti che ci credono.
15/Centinaia di milioni di dollari sono stati preso da brave persone che cercano di investire i loro soldi guadagnati duramente nella speranza di ritorni futuri dai progetti citati-in realtà, si tratta di finanziare un gruppo che non vuole altro che nutrirsi dei titolari e finanziare le loro tasche
— Rug Pull Finder (@rugpullfinder) 11 aprile 2022
Sulle potenziali conseguenze per le persone e le entità legate a questi presunti schemi fraudolenti, Rug Pull Finder ha affermato:
Stiamo lavorando sia con i gruppi di intelligence privati che con le autorità federali competenti per ritenere i responsabili responsabile delle proprie azioni. Rimani vigili amici e familiari: se sembra troppo bello per essere vero, molto probabilmente lo è.
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Al momento in cui scrivo, Ethereum è scambiato a $ 2.900 con una perdita del 15% negli ultimi 7 giorni.
ETH si muove lateralmente sul 4-grafico orario. Fonte: ETHUSD Tradingview
