La direzione dell’applicazione ha affermato di aver congelato Rs 46,67 crore di fondi conservati nei gateway di pagamento Easebuzz, Razorpay, Cashfree e Paytm dopo aver effettuato raid questa settimana contro app di prestito e token di investimento controllati dalla Cina. I fondi sono stati congelati ai sensi della legge antiriciclaggio.
Le perquisizioni sono state avviate il 14 settembre in più sedi degli accusati a Delhi, Mumbai, Ghaziabad, Lucknow e Gaya.
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Sedici sedi di banche e gateway di pagamento a Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur e Bengaluru in relazione a un’indagine relativa a un token basato su app denominato Anche HPZ e entità correlate sono state coperte, ha affermato l’agenzia federale in una dichiarazione.
Il caso di riciclaggio di denaro deriva da una FIR dell’ottobre 2021 presentata dall’unità per la criminalità informatica della polizia di Kohima nel Nagaland, ha affermato.
“Durante la perquisizione, sono stati recuperati e sequestrati vari documenti incriminanti”, si legge.
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“Sono stati trovati enormi saldi nei conti virtuali delle persone coinvolte entità con aggregatori di pagamento come Rs 33,36 crore sono state trovate con Easebuzz Private Limited, Pune, Rs 8,21 crore con Razorpay Software Private Limited, Ba ngalore, Rs 1,28 crore con Cashfree Payments India Private Limited, Bangalore e Rs 1,11 crore con Paytm Payments Services Limited, Nuova Delhi”, ha affermato.
Un importo di Rs 46,67 crore è stato rilevato e congelato in vari conti bancari e conti virtuali , ha affermato l’ED.
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