La direzione dell’applicazione ha congelato le criptovalute e Tether, un token Ethereum ancorato al valore di un dollaro USA, equivalente a Rs 47,64 lakh secondo le disposizioni della prevenzione del riciclaggio di denaro Legge (PMLA). Ciò è avvenuto a seguito di un’indagine condotta dall’ED contro una persona di nome Aamir Khan e altri relativi all’applicazione di gioco mobile, E-nuggets, secondo una dichiarazione della direzione dell’applicazione (ED).
L’ED ha avviato l’indagine sul riciclaggio di denaro sulla base di una FIR registrata il 15 febbraio 2021 in varie sezioni dell’IPC dalla stazione di polizia di Park Street a Calcutta contro Khan e pochi altri sulla base di una denuncia presentata dalla Federal Bank in un tribunale di Calcutta.
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Khan ha lanciato un’applicazione di gioco mobile, denominata E-Nuggets, progettata allo scopo di frodare il pubblico. Inoltre, dopo aver raccolto un ingente importo dal pubblico, all’improvviso, il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto con il pretesto di una e di altre scuse, si legge nella nota.
Successivamente, tutti i dati, comprese le informazioni sul profilo, sono stati cancellati dai suddetti server delle app. L’indagine di ED ha rivelato che l’imputato stava trasferendo l’importo guadagnato tramite l’app di gioco (E-nuggets) utilizzando il cambio di valuta criptata.
Un importo equivalente a Rs 47,64 Lakh è stato trovato nel wallet di WazirX (crypto exchange) appartenente a Khan e soci e lo stesso è stato congelato sotto PMLA.
In precedenza, durante l’operazione di ricerca condotta contro Khan, sono stati trovati e sequestrati contanti per 17,32 crore di rupie dai locali residenziali.
L’importo di 85,91870554 bitcoin equivalenti a 16.74.255,7 USD, equivalenti a Rs 13,56 crore, trovato in saldo su Binance Exchange è stato congelato, afferma la dichiarazione, aggiungendo che sono in corso ulteriori indagini.
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