Questo è un editoriale di opinione di Aaron Daniel, un avvocato d’appello e autore di”The Bitcoin Brief”e William D. Mueller, un avvocato d’appello con una pratica a livello nazionale.
Dopo un processo di più settimane presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Manhattan per il distretto meridionale di New York, Ross Ulbricht, il creatore e operatore di Silk Road, uno dei primi mercati a utilizzare esclusivamente bitcoin, era condannato a morte in prigione. La giuria ha deliberato per solo tre ore e mezza essere prima di condannare Ulbricht della sette conteggi addebitato dal governo degli Stati Uniti: distribuzione narcotici, distribuzione di stupefacenti tramite Internet, cospirazione per distribuire narcotici, coinvolgimento in un’impresa criminale continua, cospirazione per commettere pirateria informatica, cospirazione per traffico di documenti di identità falsi e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Per quelle condanne, Ulbricht ha ricevuto cinque diverse condanne:
una per 20 anni, una per 15 anni, una per cinque e due per l’ergastolo.
Ulbricht sta scontando le condanne contemporaneamente, senza possibilità di libertà condizionale.
La sentenza emessa dal giudice del tribunale distrettuale-due ergastoli più quarant’anni-ha suscitato shock nella comunità finanziaria e tecnologica, in cui molti pensavano che la sentenza fosse sproporzionata rispetto al crimine. Dopotutto, nessuna delle sette condanne di Ulbricht includeva accuse di condotta violenta.
Ripensandoci un decennio dopo, sembra che la severa sentenza richiesta dal governo degli Stati Uniti fosse, almeno in parte, spinta dal desiderio di fermare il dollaro USA. In effetti, la fiat è sostenuta dal monopolio statale sulla violenza, che, nel caso di Ulbricht, si è manifestata attraverso un potere giudiziario estremo.
Uso di Bitcoin, Mixing e Tor
In primo luogo, vale la pena prenderlo uno sguardo a quali fattori hanno giocato un ruolo nella sentenza di Ulbricht. Secondo le linee guida statunitensi applicabili alle sentenze, un Per tre delle condanne di Ulbricht era richiesta una pena minima obbligatoria di 20 anni e per altre due una pena massima di sette anni. Poiché le condanne possono essere scontate contemporaneamente, Ulbricht potrebbe, in teoria, essere stato condannato a soli 20 anni. Tuttavia, nella presentazione della sentenza del governo degli Stati Uniti, i pubblici ministeri del distretto meridionale di New York hanno chiesto alla corte di “imporre una lunga pena, sostanzialmente al di sopra del minimo obbligatorio di 20 anni.”
Perché? All’indomani della condanna di Ulbricht, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha sostenuto che l’inseguimento derivava dal coinvolgimento di Ulbricht con droghe e narcotici:”Non commettere errori: Ulbricht era uno spacciatore e un profittatore criminale che ha sfruttato le dipendenze delle persone e ha contribuito alla morte di almeno sei giovani.”
Ma il procuratore degli Stati Uniti ha anche sottolineato l’uso di Bitcoin da parte di Ulbricht come metodo di pagamento che alimenta l’anonimato fornito dalla Via della Seta:
“Ulbricht ha deliberatamente gestito Silk Road come un mercato criminale online inteso a consentire ai suoi utenti di acquistare e vendere droghe e altri beni e servizi illegali in modo anonimo e Al di là della portata delle forze dell’ordine… Ulbricht ha progettato Silk Road per includere un sistema di pagamento basato su Bitcoin che servisse a facilitare il commercio illegale condotto sul sito, anche nascondendo le identità e le posizioni degli utenti che trasmettono e ricevono fondi attraverso il sito”.
Quanto ha giocato nella sua frase la decisione di Ulbricht di implementare bitcoin e un mixer bitcoin (o tumbler)? È difficile da dire.
La sentenza di Ulbricht doveva essere ripida fin dall’inizio, dato che le leggi penali in base alle quali Ulbricht era stato condannato sono state applicate per renderlo responsabile della quantità totale di droghe e narcotici scambiati attraverso la Via della Seta. Più droga viene trafficata, maggiore è la pena iniziale raccomandata. Ma va notato che questa libera interpretazione della cospirazione è stata criticata come un’applicazione errata dello statuto.
In una cospirazione standard, tutti i cospiratori sono consapevoli l’uno dell’altro e accettano di commettere il crimine in modo multilaterale. Con la Via della Seta, non c’è stato un grande accordo multilaterale, ma molti accordi bilaterali separati e distinti tra il sito Web e ogni singolo venditore, molte cospirazioni separate, in altre parole. Lasciando da parte questa applicazione errata, aggregando gli accordi tra ciascun utente e il sito Web in un’unica massiccia cospirazione criminale, Ulbricht è stato accusato di aver contribuito al trasferimento di oltre 60.720 chili di cocaina, eroina e metanfetamina.
Da quel punto di partenza, il giudice della condanna ha applicato diversi miglioramenti alla condanna, fattori aggravanti che aumentano la pena detentiva raccomandata nella tabella delle linee guida sulle condanne statunitensi, compresi quelli derivanti dalle accuse secondo cui Ulbricht ha pagato per omicidi a noleggio in connessione con la Via della Seta (il giudice della sentenza ha stabilito che“ci sono prove ampie e inequivocabili che Ulbricht abbia commissionato cinque omicidi come parte dei suoi sforzi per proteggere la sua impresa criminale e che ha pagato per questi omicidi.”). Queste accuse non sono state completamente presentate o provate durante la fase di condanna nell’accusa di New York e, per questo motivo, gli avvocati di Ulbricht avrebbero potuto contestare la loro ammissione nella fase di condanna. Ma la difesa ha rifiutato di farlo, e quindi le prove dell’omicidio su commissione sono state ammesse e sono diventate un’aggravante chiave.
E lo stesso Bitcoin è stato classificato come un’aggravante. Le accuse di pirateria informatica di Ulbricht sono state rafforzate grazie al suo utilizzo di “ mezzi sofisticati”. Il giudice cita“l’uso di Tor che richiedeva una certa raffinatezza, ovviamente il bitcoin tumbler, [e] l’uso di elenchi invisibili”, come motivo per il miglioramento.
Questi miglioramenti hanno aumentato la pena detentiva suggerita da Ulbricht secondo le linee guida federali sulle condanne all’importo massimo: l’ergastolo, due volte.
Concorrenza con il dollaro
Molti sostenitori di Ulbricht hanno citato la pena detentiva come sproporzionata rispetto al crimine. Potrebbero avere ragione. La sentenza di Ulbricht ha superato di gran lunga la durata media della pena federale per i reati di droga — circa sei anni. In quanto colpevole per la prima volta di un crimine non violento, la condanna di Ulbricht è stata otto volte più severa di quella inflitta all’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin per essersi inginocchiato a morte sul collo di George Floyd per nove minuti e mezzo. La sua doppia condanna all’ergastolo è più alla pari con le condanne pronunciate a serial killer, stupratori seriali e molestatori di bambini.
Esaminando le dichiarazioni del pubblico ministero, le sentenze del giudice, le linee guida federali sulle condanne e le pene medie per altri reati più riprovevoli, sembra quindi che la condanna estrema di Ulbricht sia dovuta, almeno in parte, al governo degli Stati Uniti preoccupazione per l’uso di bitcoin da parte di Ulbricht come sistema di pagamento esclusivo e pseudonimo per Silk Road.
Che il governo degli Stati Uniti abbia applicato liberamente il suo potere giudiziario contro Ulbricht e la Via della Seta per scoraggiare la concorrenza al dollaro diventa più chiaro se inserito nel contesto di altri procedimenti giudiziari aggressivi nei confronti di utilizzatori e promotori di valuta alternativa.
Prendi Bernard von NotHaus, il fondatore della National Organization for the Repeal of the Federal Reserve Act (NORFED). L’organizzazione di NotHaus ha creato il Liberty Dollar, un sistema di scambio privato di monete e banconote supportato da pesi specifici di oro e argento. Nel 2009, NotHaus è stata arrestata e accusata di cospirazione e contraffazione, nonostante avesse commercializzato il Liberty Dollar come concorrente del dollaro USA, non l’articolo originale. I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna da 14 a 17 anni per il settantenne (essenzialmente l’ergastolo) e hanno emesso un comunicato stampa in cui criticava il denaro del baratto privato come”una forma unica di terrorismo interno.”Fortunatamente per NotHaus, le teste più fredde hanno prevalso ed è stato condannato dal giudice a un ragionevole sei mesi di detenzione domiciliare.
E proprio il mese scorso, Mark Hopkins, un educatore Bitcoin noto come”Doctor Bitcoin”, si è dichiarato colpevole di aver venduto bitcoin peer-to-peer senza una”licenza di trasmettitore di denaro”, in violazione del Financial Normative della Crimes Enforcement Network (FinCEN). Hopkins, che sta scontando da sei a quindici mesi in una prigione federale, ha affermato che i pubblici ministeri lo hanno costretto al patteggiamento minacciando di accusare sua moglie insieme a lui se non avesse collaborato.
Questi casi, incluso quello di Ulbricht, indicano il governo degli Stati Uniti si è affrettato a usare tattiche giudiziarie pesanti per reati non violenti contro la sua valuta. Si può solo immaginare il destino che avrebbe aspettato Satoshi Nakamoto, se non fossero rimasti pseudonimi.
Questo è un guest post di Aaron Daniel e William D. Mueller. Le opinioni espresse sono interamente proprie e non riflettono necessariamente quelle di BTC Inc o di Bitcoin Magazine.
