Secondo lo studio più recente condotto da Chainalysis, lo scorso anno gli utenti inconsapevoli hanno speso circa 4,6 miliardi di dollari in criptovalute, acquisendole in schemi fraudolenti che hanno visto la creazione di oltre 1,1 milioni di token.
Chainalysis’s studio mostra che circa il 25% di queste criptovalute riflette”pump e dump”, e la stragrande maggioranza di loro non ha avuto successo, con i loro creatori che hanno rubato 30 milioni di dollari alle loro vittime.
Sulla base delle transazioni di scambio, meno di 41.000 degli oltre 1 milione di token in circolazione nel 2022 sono stati ritenuti privi di un impatto sostanziale sul mercato delle criptovalute.
Una tabella che mostra la ripartizione analitica e il numero di token sospettati di essere fraudolenti. Fonte: Chainalysis
Erano tutti”rug pull”
Uno schema”rug pull”o”pump and dump”è una sorta di criptofrode. Quando un numero sufficiente di persone comuni acquista una criptovaluta, i manipolatori del mercato”tirano il tappeto”e vendono i loro token, rubando i soldi degli investitori.
“Gli schemi di pump and dump sono diventati comuni anche nel mondo delle criptovalute, ” hanno scritto gli analisti di Chainalysis in un rapporto pubblicato giovedì. Non dovrebbe sorprendere gli osservatori dei mercati delle criptovalute, dove enormi picchi basati su voci e clamore possono rapidamente evaporare.
Nel 2018, Chainalysis ha svolto ricerche sugli schemi di pump and dump di criptovalute e ha studiato 175 eventi dannosi che si sono verificati tra gennaio 2018 e luglio 2019, scoprendo che questi schemi hanno generato attività di trading per un valore stimato di 825 milioni di dollari.
Tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, oltre 46.000 persone hanno segnalato frodi di criptovaluta. Solo in quell’anno, è stato affermato che $ 680 milioni sono stati persi a causa di truffatori. Durante i primi tre mesi del 2022, altri 329 milioni di dollari sono stati persi a causa di truffatori.
Pump & Dump: facile da eseguire?
I ricercatori di Chainalysis hanno rivelato che la prevalenza dei pull pull è in gran parte attribuibile alla facilità con cui i malintenzionati possono introdurre nuovi asset digitali e stabilire un prezzo e una capitalizzazione di mercato artificialmente alti per essi”sulla carta”popolando il volume degli scambi iniziali e controllando l’offerta circolante.
Secondo i ricercatori, il 25%, ovvero oltre 10.000, dei token rilasciati nel 2022 ha subito una perdita di prezzo del 90% o più durante la prima settimana di scambi. Hanno sottolineato che nel regno della valuta digitale, coloro che propongono iniziative possono rimanere anonimi.
Quest’anno il mercato è stato scosso da molte accuse di frode di alto profilo, inclusi presunti schemi che coinvolgono FTX e Celsius, e questo ultimo studio sulle truffe sui bitcoin fa ben poco per ispirare fiducia nel settore.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 1 trilione sul grafico giornaliero | Grafico: TradingView.com
Rischi legati alle criptovalute
A gennaio, la Federal Reserve statunitense, la Federal Deposit Insurance Corp e l’Office of the Comptroller of the Currency hanno rilasciato una dichiarazione congiunta affermando che i rischi associati alle risorse digitali non dovrebbero essere autorizzati a diffondersi al sistema finanziario più ampio.
Secondo un sondaggio nazionale condotto alla fine dell’anno scorso dal Crypto Council for Innovation di Washington, D.C., più della metà degli elettori detentori di criptovaluta desidera azione e protezione dai truffatori.
-Immagine in evidenza da Zipmex
