Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha costituito un’importante annuncio di giovedì riguardante la risoluzione di un caso riguardante Coin Cafe, una piattaforma di trading.
L’ufficio del procuratore generale aveva ottenuto con successo 4,3 milioni di dollari da Coin Cafe, che aveva ha ingannato gli investitori offrendo falsamente l’archiviazione gratuita di Bitcoin sui portafogli ospitati dall’azienda.
Invece di mantenere la loro promessa, la piattaforma ha imposto furtivamente tariffe esorbitanti per gli utenti. Secondo la dichiarazione, Coin Cafe ha ufficialmente ammesso la pratica ingannevole di implementare e aumentare regolarmente le commissioni senza fornire un’adeguata divulgazione agli investitori.
La piattaforma di trading aveva addebitato a un cliente oltre $ 10.000 di commissioni in un mese e a un altro investitore un importo sorprendente di oltre $ 51.000.
Il procuratore generale James ha sottolineato la necessità di una migliore regolamentazione all’interno del settore delle criptovalute, confrontandola con il controllo di qualsiasi istituto finanziario tradizionale.
Il procuratore generale James ha aggiunto:
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Ogni newyorkese merita di essere sicuro che i propri investimenti siano protetti da norme di buon senso e supervisione reale.
Coin Cafe, una piattaforma di trading di criptovalute con sede a Brooklyn, trascurata per adempiere all’obbligo legale di registrarsi presso l’Ufficio del Procuratore Generale (OAG) di New York come broker-dealer di materie prime.
Coin Cafe si impegna a risarcire circa 340 investitori ingannati
Secondo il procuratore generale di New York, Coin Cafe ha accettato di pagare sconti agli investitori truffati dalle loro pratiche. Il pacchetto di rimborsi ammontava a oltre $ 508.000 e sarà emesso a più di 340 investitori di New York inconsapevolmente addebitato commissioni dalla piattaforma di trading.
Secondo l’autorità di regolamentazione, le commissioni esorbitanti imposte dalla società erano di tale entità che hanno completamente esaurito i conti di alcuni clienti. Coin Cafe aveva silenziosamente iniziato ad avviare commissioni di stoccaggio per il suo servizio di portafoglio nel settembre 2020, nascondendo queste informazioni agli investitori.
Nel corso del tempo, la società ha modificato la sua struttura tariffaria quattro volte, con ogni aggiustamento che comportava maggiori addebiti per i clienti. Sorprendentemente, Coin Cafe non è riuscito a comunicare questi aumenti delle commissioni o è rimasto ambiguo nei confronti dei suoi investitori circa lo stesso.
La modifica più significativa alla struttura delle commissioni si è verificata nell’ottobre 2022. La piattaforma ha ora accettato di affrontare il problema finanziario danni causati dalle sue azioni.
Famoso per il suo approccio fermo alla lotta alle attività illecite all’interno dell’ecosistema della valuta digitale, l’ufficio del procuratore generale di New York ha stabilito un notevole track record. Negli ultimi anni, l’ufficio ha intrapreso varie azioni esecutive e ha raggiunto accordi con importanti società di criptovaluta.
Tra questi casi c’era l’indagine e l’accordo con Tether Holdings Limited, l’emittente della stablecoin USDT ampiamente utilizzata. L’ufficio del procuratore generale di New York afferma di voler garantire che le aziende rispettino gli standard normativi e proteggano gli interessi di investitori e consumatori.
Bitcoin aveva un prezzo di $ 26.500 sul grafico di un giorno | Fonte: BTCUSD su TradingView
Immagine in evidenza da CNBC, grafici da TradingView.com
