Nevin Shetty, ex chief financial officer (CFO) di una startup di Seattle, è al centro di un enorme scandalo di appropriazione indebita di criptovalute.
Il dirigente caduto in disgrazia è stato incriminato per frode telematica dopo aver presumibilmente deviato circa 35 milioni di dollari dai fondi dell’azienda a una piattaforma crittografica segreta sotto il suo controllo personale.
Svelamento Lo schema elaborato
Secondo l’accusa depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Seattle, Nevin Shetty è accusato di aver orchestrato un intricato schema per sottrarre milioni di dollari dai conti del suo ex datore di lavoro.
L’accusa depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Seattle ha rivelato che Nevin Shetty è accusato di aver creato la sua piattaforma di criptovaluta, chiamata HighTower Treasury, durante il periodo che ha preceduto la sua partenza anticipata come CFO. La tempistica di questa configurazione solleva sospetti sulle sue motivazioni e intenzioni.
Durante due settimane nell’aprile 2022, si dice che Shetty abbia trasferito l’incredibile cifra di $ 35.000.100 dai conti della società a un conto segreto associato a HighTower Treasury.
Ciò che rende particolarmente audace questa appropriazione indebita è il presunto scopo alla base della transazione. Shetty intendeva utilizzare i fondi per investimenti nel mercato della finanza decentralizzata (DeFi).
In tal modo, mirava a garantire un tasso di interesse del 6% per la sua azienda, pur mantenendo l’interesse rimanente per HighTower, con conseguenti profitti significativi.
La caduta e le conseguenze legali
Sfortunatamente per Shetty, il suo piano ambizioso si è rapidamente sventato quando i suoi investimenti in criptovaluta sono crollati, rendendo l’investimento di $ 35 milioni praticamente inutile. Il declino è stato così grave che entro il 13 maggio 2022 l’impresa un tempo promettente si era trasformata in un disastro finanziario.
Non appena l’appropriazione indebita è stata scoperta, la startup ha immediatamente segnalato l’incidente al Federal Bureau of Investigation (FBI), avviando un’indagine approfondita sulle azioni di Shetty.
Le ripercussioni di queste azioni fraudolente sono terribili per Nevin Shetty. Potenzialmente potrebbe essere condannato ad almeno 20 anni se condannato per frode telematica. L’udienza prevista per il 25 maggio 2023 segnerà una svolta decisiva nella battaglia legale che ci aspetta.
Nel frattempo, questa non è la prima volta che un ex CFO viene colto in flagrante e coinvolto nella diversione illecita dei fondi dell’azienda in investimenti legati alle criptovalute.
In un caso simile all’inizio di quest’anno, a gennaio, l’ex direttore finanziario di due società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) si è dichiarato colpevole in tribunale per aver sottratto più di 5 milioni di dollari per scambiare azioni di meme e criptovalute.
p> Il prezzo totale della capitalizzazione di mercato delle criptovalute si sta spostando lateralmente sul grafico a 1 giorno. Fonte: Crypto TOTAL Market Cap su TradingView.com
Il il mercato delle criptovalute ha mantenuto la calma nonostante le notizie. Nelle ultime 24 ore, il mercato globale delle criptovalute è crollato solo dello 0,6%, con un valore di mercato superiore a $ 1 trilione.
Immagine in primo piano da Unsplash, grafico da TradingView
