ゲインビットコインと呼ばれるインドを拠点とする企業は、国内で最大の詐欺の1つを実行したとして非難されました。 2022年3月に、当局は10万人の犠牲者から38億ドルまたは80,000ドルを盗んだ疑いのあるこの違法な作戦を停止しました。最近の
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地方自治体は、GainBitcoinまたはGainBitcoinの犠牲者によって提出された40を超えるレポートを記録しています。詐欺は全国の人々からお金を盗んだ。新しい見積もりによると、違法な操作により、600,000BTCもの被害者が詐欺に遭った可能性があります。
詐欺の総額は、ビットコインの価格に関連しています。時価総額でナンバーワンの暗号通貨は2021年以来その価値の60％以上を失い、現在は$ 20,500で取引されており、過去1週間だけで31％の損失があります。
BTCは日足チャートで下落傾向にあります。出典:
GainBitcoinの主な容疑者の1人、Amit Bhardwajは、作戦のリーダーとされていた。しかし、この容疑者は心停止で亡くなりました。
彼の兄弟であるアジェイ・バルドワジは、アミットの死後の主な容疑者です。地方自治体は、Ajayに、盗まれた資金を保持している可能性のある暗号ウォレットに秘密鍵とパスワードを明け渡させようとしました。
2022年3月に行われた裁判で、Ajayは当局との協力を拒否しました。彼の法定代理人は、生きているBhardwajには暗号通貨ウォレットを操作するスキルがないと主張しました。
地元の警察当局は、報道機関によると、潜在的な被害者から60,000を超えるIDと電子メールアドレスを記録しています。これらの人々は、その利回りのために違法な操作に惹かれました。クライアントは、BTC預金に対してリスクのない10％の月払いを約束されました。
BTCの貸し出しに同意した人々は、より多くのリスクを引き受けるために、より大きな月払いを提供されたと報告書は述べています。最終的に、これらの投資でよくあることですが、リスクのないオプションが最も高価です。
ビットコインベースのポンジースキームがインドに衝撃を与える
地元の報告によると、AjayBhardwajが依然として首相であるとのことです。容疑者。他の容疑者には、MagenderBhardwajとVivekBhardwajが含まれ、後期の主任容疑者に関連している可能性があります。この報告書は、インドの執行局（ED）のスポークスパーソンを引用しています。
これまでに行われた調査では、Amit Bhardwaj（今年1月に亡くなりました）が申立人のVivekBhardwajの寡黙であることが明らかになりました。 Mahender Bhardwajとその他、つまりマルチ商法のエージェントとアソシエイトは、犯罪の収益として80,000ビットコインを収集しました。
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EDは、詐欺に関連するすべての暗号通貨をまだ追跡していません。その意味で、彼らは襲撃を続け、事件を進めるために他の操作を実行し、ハードウェアや、GainBitcoinに関連する他の証拠を押収しました。
