中国が管理するローンアプリと投資トークンに対して。資金は、マネーロンダリング防止法の下で凍結されています。
デリー、ムンバイ、ガジアバード、ラクナウ、ガヤにある被告の複数の施設で、9 月 14 日に捜索が開始されました。
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デリー、グルグラム、ムンバイ、プネー、チェンナイ、ハイデラバード、ジャイプール、ジョードプル、ベンガルールにある 16 の銀行と支払いゲートウェイが、連邦機関は声明の中で、HPZ と関連組織も対象となったと述べた。
マネー ロンダリング事件は、ナガランドのコヒマ警察のサイバー犯罪部門が提出した 2021 年 10 月の FIR に端を発していると述べた。
「捜索中に、さまざまな犯罪文書が回収され押収された」と述べた。 Rs 33.36 crore のような支払いアグリゲーターを持つエンティティは、Razorpay Software Private Limited、Ba で Rs 8.21 crore の Easebuzz Private Limited、Pune で見つかりました。 ngalore、バンガロールの Cashfree Payments India Private Limited で 12.8 億ルピー、ニューデリーの Paytm Payments Services Limited で 11.1 億ルピーです。
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