シアトルのスタートアップ企業の元最高財務責任者 (CFO) であるネビン シェティ氏は、大規模な暗号通貨横領スキャンダルの中心人物です。
この名誉を傷つけられた幹部は、同社の資金から約 3,500 万ドルを個人管理下の秘密暗号プラットフォームに流用した疑いで電信詐欺容疑で起訴されました。
公開綿密な計画
シアトルの連邦地方裁判所に提出された起訴状によると、ネビン・シェティは、元雇用主の口座から数百万ドルを流用するための複雑な計画を画策した罪で告発されている。
シアトルの連邦地方裁判所に提出された起訴状が明らかになったネビン・シェティ氏は、予想されるCFO退任までの期間にハイタワー・トレジャリーという名の仮想通貨プラットフォームを作成した疑いで告発されているという。この設定のタイミングは、彼の動機と意図についての疑惑を引き起こします。
2022 年 4 月の 2 週間の間に、シェティは会社の口座からハイタワー財務省に関連する非公開口座に 3,500 万 100 ドルという驚異的な額を送金したと言われています。
この横領を特に大胆なものにしているのは、取引の背後にあるとされる目的です。シェティ氏はその資金を分散型金融（DeFi）市場への投資に活用するつもりだった。
そうすることで、ハイタワー社の残りの利息を保持しながら、自分の会社に 6% の金利を確保することを目指し、結果として多額の利益を得ることができました。
破産と法的結果
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シェティにとって残念なことに、暗号通貨への投資が急落し、3,500 万ドルの投資が実質的に無価値になったため、彼の野心的な計画はすぐに崩れてしまいました。下落は非常に深刻で、2022 年 5 月 13 日までに、かつては有望だったベンチャー企業は財務上の大惨事に変わりました。
横領が明らかになるとすぐに、このスタートアップは直ちに事件を連邦捜査局 (FBI) に報告し、シェティの行動に対する徹底的な調査が開始されました。
これらの不正行為はネビン・シェティにとって悲惨なものである。通信詐欺で有罪判決を受けた場合、少なくとも20年の懲役刑が言い渡される可能性がある。 2023年5月25日に予定されている罪状認否は、今後の法廷闘争において重要な転換点となるだろう。
一方、元CFOが会社資金の暗号関連投資への不正流用に関与して現行犯逮捕されたのはこれが初めてではない。
今年1月にも同様の事件があり、特別買収目的会社2社（SPAC）の元最高財務責任者が、ミーム株や仮想通貨の取引に500万ドル以上を横領したとして法廷で有罪を認めた。 p> 仮想通貨時価総額の合計価格は、1 日チャートで横方向に移動しています。出典: TradingView.com の Crypto TOTAL 時価総額
ニュースにもかかわらず、仮想通貨市場は平静を保っている。過去 24 時間で、世界の暗号通貨市場はわずか 0.6% 急落し、市場価値は 1 兆ドルを超えました。
注目の画像は Unsplash から、チャートは TradingView から
