Enforcement Directorate har frosset kryptovalutaer og Tether, et Ethereum-token som er knyttet til verdien av en amerikansk dollar, tilsvarende Rs 47,64 lakh i henhold til bestemmelsene i Forebygging av Lov om hvitvasking av penger (PMLA). Dette har kommet etter en etterforskning utført av ED mot en person ved navn Aamir Khan og andre relatert til mobilspillapplikasjonen , E-nuggets, ifølge en uttalelse fra Enforcement Directorate (ED).
ED satte i gang hvitvaskingsetterforskningen på grunnlag av en FIR registrert 15. februar 2021 under ulike deler av IPC ved Park Street politistasjon i Kolkata mot Khan og noen få andre basert på en klage inngitt av Federal Bank i Kolkata domstol.
Les også
Khan lanserte en mobilspillapplikasjon, nemlig E-Nuggets, som ble designet med det formål å svindle publikum. Videre, etter å ha samlet inn et pent beløp fra publikum, plutselig, ble tilbaketrekningen fra den nevnte appen stoppet under påskudd av én og andre unnskyldninger, heter det i uttalelsen.
Deretter ble all data inkludert profilinformasjon slettet fra de nevnte appserverne. ED-etterforskningen har kommet frem at siktede overførte beløpet som ble tjent gjennom spillappen (E-nuggets) ved å bruke kryptovalutaveksling.
Beløp tilsvarende Rs 47,64 Lakh ble funnet i lommeboken til WazirX (kryptobørs) som tilhører Khan og medarbeidere, og det samme har blitt fryst under PMLA.
Tidligere, under leteaksjonen mot Khan, ble 17,32 millioner Rs funnet og beslaglagt fra boligområdet.
Beløpet på 85,91870554 bitcoins tilsvarende USD 16,74,255,7, tilsvarende Rs 13,56 crore, funnet i balanse på Binance Exchange ble frosset, heter det i uttalelsen, og legger til at ytterligere etterforskning er i gang.
FacebookTwitterLinkedin
